Indijska tijela za provođenje zakona ozbiljno se bave kripto razmjenama koje ne slijede pravila.
Jednu od najvećih kripto mjenjačnica u Indiji pretresli su agenti Državne uprave za provedbu zakona. Upad je bio zbog istrage pranja novca za praćenje 365 aplikacija za instant zajam.
Prema službenom izvješću, pet ureda povezanih s CoinSwitch Kuberom prisilno je pretraženo u vezi sa istragom.
Izvješće također spominje moguća višestruka kršenja FEMA-e ili Zakona o upravljanju deviznim sredstvima. Ovaj zakon regulira sve dolazne i odlazne transakcije iz Indije.
Sumnja se da je nedavna racija dio istrage Ravnateljstva nad još nekoliko tvrtki. WazirX, također poznata kripto mjenjačnica u Indiji, također je napadnuta ranije ovog mjeseca.
Pretresena najbolja indijska kripto burza
Agencija je provalila kroz pet lokacija povezanih s WazirX-om i potom zamrznula svu njihovu imovinu. svi $ 8.13 milijuna točnije rečeno. Uprava je optužila WazirX za pranje novca, a dokaz je njihova povezanost s neuobičajenim aplikacijama za instant zajmove.
Uprava za provedbu istražuje P2P transakcije između računa i druge detalje Coinswitch Kubera.
Istraga je dovela do ključnih dokumenata koji se odnose na napuhanu likvidnost i vrlo opuštene protokole poznavanja svog kupca (KYC) u CoinSwitch Kuberu. Prema izvješću Economic Timesa, istraga je otkrila da su njihovi KYC protokoli "lažni ili sumnjivi u 80% slučajeva".
Ovi pretresi dio su tekuće istrage deset kripto mjenjačnica povezanih s optužbama za pranje novca. Međutim, burze su također tvrdile da slijede trenutne KYC zakone unatoč tome što nisu izradile STR ili izvješće o sumnjivim transakcijama.
Slika: Coincu News
Indijski zelenaši i aplikacije za kredite
Zanimanje agencije za ove aplikacije za trenutne zajmove proizlazi iz pravila 365 aplikacija za trenutne zajmove koje se istražuju. Često naplaćuju vrlo visoke kamate, a često to čine i putem takozvanih "telepozivnika".
Imajući to na umu, agencija je također podijelila svoj navodni modus operandi. Nakon što aplikacija za zajmove primijeti da su ispod radara, koriste mjenjačnice za prebacivanje novca iz zemlje.
Premještaju ga kupnjom kripto preko tih razmjena i prijenosom kripto na drugi račun. Većina ovih navodnih računa za pranje često se nalazi u kontinentalnoj Kini.
Budućnost kriptovaluta čini se vrlo nejasnom u Indiji jer ED nastavlja svoje istrage protiv 10 najpopularnijih burzi u regiji.
S pozitivne strane, čak i kad su se ti napadi dogodili, kripto i dalje ima veliku korisničku bazu u Indiji.
Pokrajina Telangana u Indiji pokrenula je India Blockchain Forum. Ovaj forum ima za cilj učiniti Indiju središtem razvoja Web 3.0 u svijetu.
Ukupna tržišna kapitalizacija BTC-a iznosi 410 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com
Istaknuta slika sa Janam TV-a, grafikon sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/