Istraga se odnosi na tužbu iz veljače 2021. koju su podnijeli regulatori u istočnom indijskom gradu Kolkata protiv Aamira Khana, tvorca aplikacije, i drugih. Agencija navodi da je Kha...
Označiti: Uprava
Indijska uprava za provedbu zakona zamrznula je 1.5 milijuna dolara BTC-a
Uprava za provođenje zakona (ED), jedna od vodećih indijskih agencija za provođenje zakona i ekonomskih obavještajnih agencija, zamrznula je kriptovalutu u vrijednosti od oko 1.5 milijuna dolara. Kriptovaluta je zamrznuta u odnosu na...
Indijska uprava za provedbu zakona zamrznula je 1.5 milijuna dolara u Bitcoinu u slučaju E-Nuggets aplikacije za igre
ED tvrdi da je optuženi prebacivao dio novca u inozemstvo korištenjem "mjenjačnice kriptovaluta", rekao je ED. Otvoren je jedan lažni račun u indijskoj mjenjačnici WazirX odakle je...
Indija: Uprava za provedbu odmrznula je bankovne račune WazirX-a
Indijska platforma za trgovanje kriptovalutama WazirX otkrila je danas da je Uprava za provedbu (ED) odmrznula njezine bankovne račune nakon istrage. Nakon gotovo mjesec dana razmjena ...
Indijska uprava za provedbu odmrzava imovinu kripto platforme WazirX
Indijska savezna uprava za provedbu (ED) sada je odmrznula imovinu kripto mjenjačnice WazirX. Prošle godine ED je poduzeo istragu o kripto platformi jer je sumnjao na kršenja stranih e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber pretresli su agenti Indijske uprave za provedbu
Indijska tijela za provođenje zakona ozbiljno se bave kripto razmjenama koje ne slijede pravila. Jednu od najvećih kripto burzi u Indiji pretresli su agenti En...
Indijska uprava za provedbu (ED) pretresa CoinSwitch Kuber
prije 3 sata | 2 minute čitanja Vijesti o razmjeni Ovo je druga mjenjačnica kriptovaluta u Indiji koja je pogođena ovaj mjesec. Mnoga osumnjičena kršenja FEMA-e sada su pod istragom. Još jedna kriptovaluta...
Uprava za provedbu pretresa WazirX i zaplijeni 64.67 kruna rupija u imovini banke
U petak je Uprava za provedbu (ED) objavila da je zamrznula bankovne transfere u vrijednosti od 64.67 milijuna rupija u sklopu istrage o pranju novca protiv mjenjačnice kriptovaluta WazirX. Za w...
Rumunjska platforma za kriptovalute Tradesilvania.com imenuje Mihaelu Drăgoiu, bivšu šeficu Uprave za nadzor i kontrolu FIU Rumunjske (ONPCSB) za novu direktoricu za rizike i regulatorne poslove
9. veljače 2022. – Cluj-Napoca, Rumunjska Tradesilvania, vrhunska platforma za ulaganja u kriptovalute i digitalnu imovinu, najavila je proširenje kompanijskog odjela za usklađenost i upravljanje...
Rumunjska platforma za kriptovalute Tradesilvania.com imenuje Mihaelu Drăgoiu, bivšu šeficu Uprave za nadzor i kontrolu FIU Rumunjske (ONPCSB) za novu direktoricu za rizike i regulatorne poslove
Cluj-Napoca, Rumunjska, 9. veljače 2022., Chainwire Tradesilvania – Premium platforma za ulaganja u kriptovalute i digitalnu imovinu najavila je proširenje Kompanijeve usklađenosti i upravljanja...