Rumunjska platforma za kriptovalute Tradesilvania.com imenuje Mihaelu Drăgoiu, bivšu šeficu Uprave za nadzor i kontrolu FIU Rumunjske (ONPCSB) za novu direktoricu za rizike i regulatorne poslove

9. veljače 2022. – Cluj-Napoca, Rumunjska

Tradesilvania, premium platforma za ulaganja u kriptovalute i digitalnu imovinu, najavila je proširenje tvrtke za usklađenost i upravljanje tim imenovanjem Mihaele Anamaria Drăgoiu za novu direktoricu za rizike i regulatorne poslove.

Mihaela Anamaria Drăgoiu bivša je voditeljica Uprave za prevenciju, nadzor i kontrolu FIU Rumunjske (ONPCSB), s više od 20 godina iskustva u instituciji.

Sudjelovala je u razvoju pravnog okvira (primarnog i podzakonskog zakonodavstva) iz područja, uključujući zakon 129/2019. - koji nakon izmjena i dopuna Vladine uredbe o izvanrednom stanju 111/2020 utvrđuje zakonske uvjete za autorizaciju i registraciju davatelja digitalnih novčanika i pružatelja usluga kripto razmjene kao obveznika.

U istom razdoblju, Mihaela Anamaria Drăgoiu bila je članica i predstavnica FIU-a Rumunjska u komisiji za odobravanje mjenjačkih operacija pri rumunjskom Ministarstvu financija.

Prisustvovala je Mihaela Anamaria Drăgoiu - zajedno s različitim državnim institucijama, nadzorom nad SPN/FT i regulatornim tijelima - mnogi nacionalni i međunarodni AML/CTF projekti i aktivnosti, kao što je proces evaluacije u vezi s provedbom četvrte direktive o suzbijanju pranja novca (EU) 2015/849 u Rumunjskoj koju provodi Europska komisija u suradnji sa stručnjacima Vijeća Europe.

Provedbu projekta financirala je Europska komisija vezano uz procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma na nacionalnoj razini, te pregovore vezano uz paket zakonskih prijedloga o AML/CFT (paket AML) koje je Europska komisija pokrenula u srpnju. 2021.

Mihaela Anamaria Drăgoiu pomoći će timu Tradesilvanije da dalje razvije i prilagodi pravni okvir tvrtke najnovijim zakonskim zahtjevima u Rumunjskoj i Europskoj uniji. S više od 21 godine regulatornog iskustva stečenog unutar Rumunjske financijske obavještajne jedinice (FIU), Drăgoiu će doprinijeti stalnom nastojanju naše tvrtke da razvije svoj okvir upravljanja rizicima i elemente KYV/KYT za digitalnu imovinu.

Njezino sudjelovanje u izradi zakona o sprječavanju pranja novca u Rumunjskoj i njihovo usklađivanje s europskim pravnim okvirom olakšava dijalog između tvrtke i nadležnih tijela.

Ciprian Dobrescu, izvršni direktor Tradesilvanije, rekao je:

“Privlačenje najboljih stručnjaka za usklađenost u našoj tvrtki za nas je prirodan korak. Misija Tradesilvanije je razviti zajedno, s lokalnim financijskim institucijama i iskusnim vanjskim partnerima, modernu digitalnu financijsku infrastrukturu u sigurnom okruženju u kojem se primjenjuju dobre prakse kako industrija u nastajanju, tako i klasičnih financijskih sustava. Demokratizacija pristupa Rumunja tržištu kriptovaluta zahtijeva blisku suradnju dviju domena.

“Drăgoiuovo izvanredno iskustvo pomoći će nam da kontinuirano poboljšavamo standarde usklađenosti u rumunjskoj industriji kriptovaluta. Kontinuirano razvijamo našu platformu kako bismo ponudili digitalne usluge koje zadovoljavaju potrebe naših klijenata i zahtjeve vlasti i regulatora kako bismo postali glavni partner u blockchain infrastrukturi u Rumunjskoj.”

Mihaela Anamaria Drăgoiu, direktorica za rizike i regulatorne poslove Tradesilvanije, rekla je:

“Oduševljen sam što ću se pridružiti timu Tradesilvania i nastaviti zajedno s razvojem okvira usklađenosti u kontekstu inovativnog ubrzanog rasta blockchain usluga u Rumunjskoj. Tržište kriptovaluta postavlja specifične izazove usklađenosti koji zahtijevaju stalnu komunikaciju s financijskim okruženjem, uz kontinuirani razvoj unutarnjeg i vanjskog regulatornog okvira. Naš je cilj podržati dugoročni dijalog s državnim institucijama i biti pružatelj besplatne edukacije za sve sudionike na tržištu digitalne imovine u Rumunjskoj i Europskoj uniji.”

O Tradesilvaniji

Tradesilvania je digitalna platforma specijalizirana za ulaganje i trgovanje kriptovalutama, sa sjedištem u Cluj-Napoci, Rumunjska. Tradesilvania platforma pruža 24/7 pristup 47 kriptovaluta i 107 uparivanja dostupnih za automatske transakcije putem web i mobilne aplikacije, kao i OTC (over-the-counter) usluge, upravljanje virtualnom imovinom, skrbništvo i financijsku infrastrukturu blockchain za svoje klijente, pojedinci, tvrtke i institucije.

Kontakt

Nicu Marian Rusu