Uprava za provedbu pretresa WazirX i zaplijeni 64.67 kruna rupija u imovini banke

U petak je Uprava za provedbu (ED) objavila da je zamrznula bankovne transfere u vrijednosti od 64.67 milijuna rupija u sklopu istrage o pranju novca protiv mjenjačnice kriptovaluta WazirX. Neko je vrijeme kripto mjenjačnica bila pod lupom. Indijska agencija za borbu protiv financijskog kriminala krenula je u potjeru Binance's WazirX kao dio svoje istrage o mogućem kršenju deviznih pravila.

WazirX istražen u Indiji zbog pranja novca

Indijsko ministarstvo financija je u dva slučaja potvrdilo da se kripto mjenjačnica WazirX istražuje zbog pranje novca i kršenje forex propisa. Burza, koja djeluje kao neovisna podružnica Binance, navodno je prekršio odredbe Zakona o upravljanju deviznim sredstvima iz 1999. (FEMA).

Prema pisanom odgovoru Pankaja Chaudharyja, državnog ministra financija, iz Gornjeg doma parlamenta, Uprava za provedbu istražuje tvrdnje da je 350 milijuna dolara u kriptovaluti oprano putem WazirX-a.

2021. ED je istraživao slučaj pranja novca koji je uključivao nezakonite aplikacije za internetsko klađenje u vlasništvu Kineza. Tijekom istrage ED je otkrio da je prihod od kriminala u vrijednosti od oko 570 milijuna rupija pretvoren u kriptovalute na platformi Binance.

U jednom od slučajeva WazirX je optužen za korištenje Binance-a ograđena infrastruktura za provođenje nezabilježenih transakcija na lancima blokova i stoga zaogrnuta velom tajne. Agencija za financijske istrage uručila je pozive burzama kriptovaluta. Utvrđeno je da je većina novca prebačena u WazirX, a tamo stečena kriptovalutna sredstva naknadno su isporučena u nepoznate strane novčanike.

Naime, suosnivači WazirX-a Nishal Shetty i Siddharth Menon preselili su se u Dubai sa svojim obiteljima u travnju 2018. zbog nove indijske politike oporezivanja kripto valuta. Prije toga, rukovoditelji su se distancirali od svakodnevnih operacija platforme.

Imajući to na umu, Ministarstvo financija ponovno je istaknulo globalnu suradnju u reguliranju kriptovaluta. Izjavio je;

Bilo koji okvir politike o kriptovaluti može biti učinkovit tek nakon značajne međunarodne suradnje na procjeni rizika i koristi te evoluciji zajedničke taksonomije i standarda.

Pankaj Chaudhary

Objavljeno je da je indijski WazirX među brojnim domaćim burzama koje se istražuju zbog nepoštivanja deviznih propisa i standarda pranja novca.

WazirX je napadnut od strane ED-a, a imovina zamrznuta

WazirX je jedna od najvećih indijskih burzi kriptovaluta, s više od 70 radnika u raznim gradovima. Agencija ED rekla je da je ovu radnju poduzela u sklopu istrage o navodnoj ulozi kripto mjenjačnice u pomaganju tvrtkama za aplikacije za instant zajmove u pranju prihoda od kriminala pretvarajući ih u kriptovalute na svojoj platformi.

Pretrage su provedene kod jednog od direktora Zanmai Laba, koji vodi WazirX. Uprava za provedbu istražuje optužbe za pranje novca protiv nekoliko banaka u sjeni i njihovih fintech tvrtki zbog kršenja pravila središnje banke i sudjelovanja u predatorskom kreditiranju.

Dok je provodio istragu o tragovima fondova, ED je otkrio da su fintech tvrtke preusmjerile velike količine sredstava za kupnju kripto imovine i zatim ih oprale u inozemstvu... (a) maksimalan iznos sredstava je preusmjeren na WazirX razmjenu i kripto imovinu, tako da su kupnje bile preusmjeren u nepoznate strane novčanike.

Službeno izvješće ED-a

Prema Upravi za provedbu, mnoge od tih fintech tvrtki koje se bave lažnim kreditiranjem imale su potporu kineskih ulagača. Nekoliko fintech tvrtki koje podupiru kineski investitori nisu uspjele dobiti licencu RBI NBFC za davanje zajmova. Kao rezultat toga, došli su do metode Memoranduma o razumijevanju privlačenja licenci drugih ljudi.

Nakon početka kaznene istrage, nekoliko od ovih fintech aplikacija zatvorilo je radnju i preusmjerilo svoju znatnu zaradu. ED je otkrio da je značajan iznos novca ukraden iz banke u obliku kripto imovine i opran u inozemstvu tijekom istrage o tragovima fondova. Tim tvrtkama, kao i virtualnoj imovini, sada se ne može ući u trag.

Indijsko kripto okruženje postaje neprijateljsko

Indijska vlada nameće nove poreze na virtualne valute u pokušaju da regulira obujam trgovanja. Ovaj potez zadao je težak udarac tržištu virtualnih valuta, značajno smanjivši obujam trgovanja.

U travnju 2018. zemlja je prvi put pokušala zabraniti kriptovalutu na temelju zabrinutosti za sigurnost i pranje novca. Međutim, tu je odluku poništio a Vrhovni sud presudom u ožujku 2020.

Međutim, vlada je podigla stvari na potpuno novu razinu u srpnju kada je na kriptovalute uvela porez na dohodak od 30% i porez odbijen na izvoru (TDS) od 1%. Opseg trgovanja na burzama značajno je pao, a WazirX je 74. lipnja izvijestio o padu od 30 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema naknadnoj anketi koju su proveli WaxirX i Zebpay, 83% trgovaca kriptovalutama smanjilo je učestalost trgovanja zbog oštrih poreznih pravila.

Unatoč zahtjevima za smanjenjem poreza, ministar financija Pankaj Chaudhary tvrdio je da će porezna politika ostati kakva jest, a Indijska rezervna banka (RBI) koristit će je kao alat za odvraćanje potrošača od sudjelovanja u "rizičnim" transakcijama.