Indija: Uprava za provedbu odmrznula je bankovne račune WazirX-a

Indijska platforma za trgovanje kriptovalutama WazirX otkrila danas da je Direkcija za izvršenje (ED) nakon istrage odmrznula svoje bankovne račune. Nakon gotovo mjesec dana mjenjačnica bi počela s radom.

“Nakon dubinske interne istrage, WazirX je primijetio da je većinu korisnika čije je informacije tražio ED WazirX već interno identificirao kao sumnjive i da su blokirani 2020.-2021.”, stoji u priopćenju.

Istraga u tijeku

Početkom kolovoza 2022. ED pretresla ured mjenjačnice i zamrznuo njegovu imovinu u vrijednosti od 64.67 milijuna rupija. Pritom je optužio WazirX da pomaže platformama za instant zajmove u pranju novca kroz transakcije kripto-imovine.

WazirX je ubrzo izdao a izjava nakon toga, tvrdeći da burza surađuje s vlastima i odgovara na sve upite. Dodao je da ostaje privržen politici netolerancije prema bilo kakvim nezakonitim aktivnostima koje koriste razmjenu.

U svojoj izjavi WazirX je obavijestio zajednicu da ED istražuje 16 fintech tvrtki i tvrtki za instant zajmove. Neki od njih koristili su njegovu razmjenu za svoje operacije.

U svojoj izjavi, ED tvrdio da mnoge kineske tvrtke nisu mogle dobiti licence za vođenje svojih poslova kreditiranja u Indiji. Te su tvrtke sklopile memorandume o razumijevanju s indijskim burzama za poslovanje u zemlji.

ED je također rekao da su članovi WazirX-a davali kontradiktorne i dvosmislene odgovore kako bi izbjegli nadzor koji je potaknuo djelovanje vlasti.

WazirX nije jedina mjenjačnica kriptovaluta u Indiji koja se suočava s istragom. Krajem kolovoza, ED pretresla pet prostorija druge indijske kripto-trgovinske burze – Prekidač kovanica Kuber. Tpretresene su i rezidencije njezinog glavnog izvršnog direktora i direktora.

Indijski nadzorni pas u zadnje vrijeme aktivno istražuje pranje novca i druge lažne kriptoaktivnosti.

Proturječja i više?

U trenutku kad je ED upao u razmjenu, Changpeng Zhao, izvršni direktor Binancea pojasnio na Twitteru da Binance ne posjeduje nikakav udio u Zanmai Labsu, subjektu koji upravlja WazirX-om. Dodao je da iako je 2019. objavio blog najavljujući akviziciju WazirX-a, transakcija nikada nije dovršena.

Nischal Shetty, izvršni direktor WazirX-a, međutim, osporio je Zhaove komentare na Twitteru, navodeći da "WazirX je kupio Binance".

U međuvremenu, Binance je uklonio kanal prijenosa sredstava izvan lanca između WazirX-a i Binancea.