Kripto mjenjačnica Kraken pod istragom zbog sumnje na kršenje sankcija

Kraken, jednu od najvećih kripto mjenjačnica na svijetu, istražuje Ministarstvo financija SAD-a zbog sumnji u kršenje sankcija, koje uključuju dopuštanje Irancima i drugima da vrše transakcije digitalne imovine na njegovoj platformi.

Očekuje se da će Kraken platiti kaznu

Prema jednoj članak u New York Timesu, kripto mjenjačnica, koju vodi izvršni direktor Jesse Powell, pod istragom je Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva financija od 2019.

Očekuje se da će tvrtka platiti novčanu kaznu, a također bi bila najveća američka kripto kompanija koja će biti podvrgnuta prisilnom postupku Agencije za financije zbog navodnog kršenja sankcija nametnutih Iranu 1979.

CEO Powell rješava kontroverze

Kraken i regulatorna tijela baš i nisu sretne obitelji. The CFTC je kompaniji izrekao kaznu od 1.25 milijuna dolara za vođenje zabranjene usluge trgovanja samo prošle godine.

Također, još 2019. godine, CEO Jesse Powell navodno je razmatrao kršenje zakona u nizu pitanja sve dok su koristi nadmašivale kazne. 

A trenutno, Powell je izazvao brojne kontroverze, kako unutar tako i izvan tvrtke, nudeći isplatu zaposlenicima koji nisu bili zadovoljni kulturom tvrtke koju je usadio, a zatim je rekao da ne žali što ih je uvrijedio.

Daljnja sporna situacija također se razvila između Powella i američkih vlasti, kada se izvršni direktor opirao zamrzavanju računa svih građana iz Rusije. Udovoljio je svim zahtjevima da se zamrznu računi pojedinaca koji su bili na crnoj listi, ali je primijetio da bi bilo nepravedno učiniti sve ruske državljane predmetom sankcija.

New York Times je izvijestio da je prema proračunskoj tablici, objavljenoj na Slack kanalu za cijelu tvrtku, Kraken još uvijek dopuštao korištenje računa razmjene građanima iz Irana, Sirije i Kube. Proračunska tablica je u međuvremenu uklonjena s kanala.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.