Signature banku koja je prilagođena kriptovalutama navodno su istraživala dva vladina tijela Sjedinjenih Država prije njezina kolapsa. Prema izvješću Bloomberga od 15. ožujka u kojem se navode ljudi iz obitelji...
Označiti: istraživani
Tvorci NFT-a pod istragom u Izraelu zbog navodne utaje poreza – oporezuje Bitcoin vijesti
Izraelska porezna uprava traži dvojicu kreatora nezamjenjivih tokena (NFT) za koje se sumnja da nisu prijavili gotovo 2.2 milijuna dolara prihoda. Vijest o istrazi dolazi nakon nedavnog uhićenja...
FBI zaplijenio 250 tisuća dolara od kripto prevaranta kojeg je prethodno istražio on-chain detektiv
FBI je nedavno otkrio da je zaplijenio imovinu vrijednu 250 tisuća dolara koja je pripadala kripto prevarantu. Popularni on-chain detektiv ZachXBT otkrio je identitet prevaranta. Federalni istražni biro...
Australski regulatori istraživali su FTX prije kolapsa
Australski regulatori vrijednosnih papira istraživali su FTX još u ožujku 2022., prema e-porukama do kojih je došao The Guardian. Čini se da je istraga započela nakon što je postalo jasno da je FTX o...
Goldman Sachs navodno pod istragom Federalnih rezervi
prije 8 sati | 2 min read Bitcoin News Fed je zabrinut da nije imao dovoljno mehanizama za praćenje i kontrolu. Istraga bi obuhvatila “Goldmanove funkcije usklađenosti, kao i...
DOJ, SEC istražuje kripto konglomerat DCG: izvješće
Dužnosnici američkog Ministarstva pravosuđa Istočnog okruga New Yorka (EDNY) i američke Komisije za vrijednosne papire i burzu ispituju prijenose između Digital Currency Groupa i...
DOJ, SEC istražuje Silbertov DCG zbog internih transakcija
Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) i Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) otvorili su istrage o Digital Currency Group (DCG) Barryja Silberta kako bi ispitali njezin interni prijenos novca...
DeFi burza Raydium sa sjedištem u Solani istraživala je eksploataciju
Dana 16. prosinca 2022. Raydium (RAY), DeFi Exchange (DEX) temeljen na Solani (SOL) istražio je da je iskorištavanje utjecalo na fondove likvidnosti. Kao haker iskoristio je RAY-a za više od 4.3 milijuna dolara u kriptovaluti. A...
Investitori u FTT tvrde da ih istražuje odvjetničko društvo Schall
FTX je angažirao financijske forenzičke istražitelje da prate sredstva nestalih korisnika. Bivši izvršni direktor FTX-a uhićen je na Bahamima. Odvjetničko društvo Schall podnijelo je tužbu protiv Affirm Holdings, Inc.
Tvrdnje investitora u FTT će se istražiti zbog kršenja zakona o vrijednosnim papirima
Kako bi pomogla nedavno prevarenim ulagačima FTX tokena (FTT), tvrtka za parnice za prava dioničara — Schall Law Firm — preuzela je zadatak istraživanja tužbi ulagača protiv FTX-a zbog kršenja...
Kripto razmjenu FTX treba neovisno istražiti - DOJ
Ministarstvo pravosuđa zahtijevalo je neovisnu istragu o kolapsu FTX-a. Prema CBS-u, američko Ministarstvo pravosuđa zatražilo je od stečajnog suca da naredi neovisnu investiciju...
Genesis je pod istragom američkih državnih regulatora: izvješće
Prema nedavnim izvješćima, odjel za kriptovalute Grupe za digitalne valute (DCG), Genesis Global Capital, predmet je istrage regulatora državne sigurnosti u Sjedinjenim Državama...
Tužitelji su istraživali FTX mjesecima prije kolapsa: Bloomberg
Ured američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka istraživao je FTX nekoliko mjeseci prije nego što je kripto mjenjačnica podnijela zahtjev za zaštitu od stečaja, izvijestio je Bloomberg. Tužitelji su bili spe...
Tumblr blog bivšeg izvršnog direktora Alamede istraživao je znanost o rasama, 'Carski kineski harem' poliamoriju
Pridružite se našem Telegram kanalu kako biste bili u tijeku s najnovijim vijestima Dok promatrači pokušavaju shvatiti tekući, zapanjujući kolaps kripto burze FTX, detalji o nekoć dominantnoj kom...
Slavni FTX investitori suočeni s tužbom od 11 milijardi dolara; Binance istražen
Situacija se pogoršava jer su poznate slavne osobe uključene u tužbu protiv FTX-a, dok je Binance pod lupom Kongresa. Edwin Garrison, stanovnik Oklahome, podnio je zajedničku tužbu zbog...
Neuspjeli Binance FTX posao istražit će britanski parlament
Binance mora britanskim zakonodavcima dostaviti sve dokaze oko sada suspendiranog posla o kupnji imovine FTX.com, izvijestio je Bloomberg. Binance će navodno dostaviti dokumentaciju oko pregovora o poslu...
Glavni savjetnik Ripplea želi da se Gensler istraži zajedno s SBF-om
– Oglas – Rippleov glavni savjetnik kaže da predsjednik SEC-a mora odgovoriti na pitanja o sastancima s SBF-om. Kolaps FTX-a i dalje je glavna tema rasprava u kriptovaluti...
FTX je bankrotirao, hakiran, istražen: vremenski slijed događaja
FTX carstvo Sama Bankman-Frieda vrijedno 32 milijarde dolara sada je bankrotiralo, zbog čega se tržišta raspadaju — a saga je daleko od kraja. Otkako FTX nije uspio izdržati bankovni nalet od 6 milijardi dolara prošlog tjedna, nekoć moćni...
Kraljevske policijske snage Bahama otkrivaju da je FTX pod istragom zbog 'kriminalnog nedoličnog ponašanja' – Bitcoin News
"Tim financijskih istražitelja" trenutačno istražuje sada već ugašenu kripto mjenjačnicu FTX, rekla je Kraljevska policija Bahama u izjavi podijeljenoj u nedjelju. Policija je napomenula da je fina...
Sam Bankman-Fried bit će pod istragom američkog SEC-a
Nakon spektakularne propasti kripto burze FTX, njen izvršni direktor, Sam Bankman-Fried, sada se suočava s istragom Komisije za vrijednosne papire i razmjenu Sjedinjenih Država (SEC). Prema izvješćima Bl...
Kreator BAYC Yuga Labs pod istragom
Pridružite se našem Telegram kanalu kako biste bili u tijeku s najnovijim vijestima. Nedavno izvješće Bloomberga objavljeno je 11. listopada 2022., koje je steklo veliku pažnju. Navodi se da je kreator BAYC-a Yuga...
Teksaški dužnosnici istražuju FTX US i osnivača SBF-a
prije 44 minute | 2 minute za čitanje Vijesti o razmjeni U transakciji dovršenoj prošlog mjeseca, FTX US preuzeo je imovinu Voyager Digitala. FTX US nema licencu Teksaškog odjela za bankarstvo prema pritužbi....
Američki regulatori istražuju 3AC Hedge Fund
Alex Dovbnya Bankrotirani hedge fond za kriptovalute 3AC pojavio se na nišanu američkih regulatora Bankrotirani hedge fond za kriptovalute Three Arrows Capital pojavio se na nišanu američkih regulatora...
SEC-ova sonda istražila kreatore igre Bored Ape i druge NFT projekte
Izvor upoznat s ovim pitanjem rekao je da SEC ispituje mogu li određeni NFT-ovi iz Yuga Labsa biti "sličniji dionicama". Izvori kažu da Komisija Sjedinjenih Američkih Država za vrijednosne papire...
Malteški odvjetnik pod istragom zbog bitcoina poslanog navodnom ubojici Daphne Galizie
Američke i malteške vlasti istražuju istaknutog odvjetnika s Malte zbog transakcije bitcoinom osumnjičenom kriminalcu Yorgenu Fenechu. Sredstva su navodno iskorištena za kupnju f...
CoinSwitch nije pod istragom zbog pranja novca, CEO tvrdi da tvrtka nije pod istragom zbog pranja novca, pojašnjava izvršni direktor CoinSwitcha
Izvršni direktor CoinSwitch Kubera Ashish Singhal u subotu je iznio više pojedinosti o pretresima njegovog ureda i rezidencije od strane indijske agencije za istraživanje financijskog kriminala Uprave za provedbu (E...
Osnivač BitConnecta pod istragom zbog gubitka 220 Bitcoina
Prema izvješću Indian Expressa, vlasti u zemlji pokrenule su istragu protiv Satisha Kumbhanija zbog njegovog navodnog sudjelovanja u prijevari osobe za 220 Bitcoina (BTC...
Stečaj tvrtke Celsius istražuje neovisni ispitivač
Neovisni ispitivač pokušat će zaviriti u poslovnu praksu zajmodavca, kao i u vrijednost i vrstu kriptovalute koju posjeduje. Odbor koji predstavlja korisnike Celsiusa javno se usprotivio...
Korejski regulatori istražuju banke vezane za Kimchi premiju preko 6.5 milijardi dolara
Južnokorejski financijski regulatori istražuju ogromnu količinu inozemnih doznaka Regulatori su bili zabrinuti zbog premijske trgovine Kimchijem. Velike doznake izazvale su crvenu zastavu Južne K...