Američke i malteške vlasti istražuju istaknutog odvjetnika s Malte zbog transakcije bitcoinom osumnjičenom kriminalcu Yorgenu Fenechu. Sredstva su navodno iskorištena za kupnju vatrenog oružja na dark webu.
Protiv Fenecha se trenutno vodi postupak na Malti zbog njegovog navodnog ubojstva novinarke Daphne Caruana Galizia. Ubijena je u eksploziji automobila bombe 2017.
Malteške su vlasti prošle godine zatražile pomoć SAD-a u istrazi o ilegalnoj nabavi oružja od strane Fenecha bitcoinom.
Zahtjev američkih vlasti upućen je 21. rujna saveznom sudu u Delawareu da istraži transakcije — za koje se smatra da su ih izvršili odvjetnik Aron Mifsud Bonnici putem kripto mjenjačnica Poloniex i Coinbase.
“… Prema vlastima na Malti, 25. studenog 2018. Fenech se raspitivao o kupnji vatrenog oružja Glock i automatske puške Scorpion CZ za 0.9 bitcoina. Istog dana, druga osoba, Aron Mifsud Bonnici, poslao je sa svojih računa na Coinbase i Poloniex 1 Bitcoin Fenechu, od čega je 0.9 bitcoina Fenech zatim iskoristio za kupnju oružja”, stoji u zahtjevu.
“Jedna od transakcija koju je Mifsud Bonnici izvršio tog dana Fenechu bila je u iznosu od 0.46221 bitcoina s njegovog Coinbase računa na [a] adresu novčanika. Štoviše, 13. prosinca 2017. godine Mifsud Bonnici napravio je a transakcija od 1.3999 bitcoina sa svog računa Poloniex platforme na BTC novčanik,” (naš naglasak).
Pročitajte više: Muškarac se izjasnio krivim da je angažirao ubojicu s bitcoinom da ubije ženu koja ga je odbila
Odvjetnik s Malte poslao je bitcoin navodnom ubojici
Daphne Caruana Galizia bila je najistaknutija istraživačka novinarka na Malti sve dok nije ubijena 16. listopada 2017. Galizia je istraživala koruptivni dogovor laburističke vlade Josepha Muscata s plinskom elektranom u vlasništvu Electrogasa — čiji je Yorgen Fenech bio glavni dioničar.
Dogovor je bio pokvaren korupcijom i provizijama između Fenecha i ministra energetike, Konrada Mizzija, te šefa kabineta premijera, Keitha Schembrija. Obje su imale otvorio panamske tvrtke navodno primiti mito od navodnog posla.
Joseph Muscat podnio je ostavku na mjesto premijera u siječnju 2020. nakon što je otkriveno da su on i njegov šef kabineta bili u vrlo bliskim odnosima s osumnjičenikom za ubojstvo Yorgenom Fenechom te da su s njim ostali u kontaktu i prije uhićenja.
Za više informacija, pratite nas Twitter i Google vijesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.
Izvor: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/