Osnivač BitConnecta pod istragom zbog gubitka 220 Bitcoina

Prema prijaviti iz Indian Expressa, vlasti u zemlji pokrenule su istragu protiv Satisha Kumbhanija zbog njegovog navodnog sudjelovanja u prijevari osobe za 220 Bitcoina (BTC). Kumbhani je osnivač BitConnecta, kojeg su američki sudovi proglasili krivim za podupiranje svjetske Ponzijeve sheme vrijedne 2.4 milijarde dolara.

Indijske vlasti sada istražuju Kumbhanija i šest osumnjičenih nakon prijave koju je podnio državljanin. Pritužitelj i osumnjičenici bili su uključeni u više transakcija u razdoblju od 5 godina.

Podnositelj pritužbe uložio je 54 Bitcoina (BTC) kao izvorno ulaganje u projekt koji mu je obećao povrat od 166 BTC. Pravni dokumenti podneseni indijskim vlastima tvrde da su Kumbhani i drugi osumnjičenik prevarili tužitelja za ukupan iznos, oko 220 Bitcoina.

Pritužba je podnesena prošlog utorka, a kao rezultat toga vlasti u zemlji počele su tražiti više informacija o razmjerima navodne prijevare i mjestu gdje se nalaze osumnjičenici. Istraga je bila neuspješna u vrijeme pisanja.

Osim istrage indijskih vlasti, kao što je spomenuto, Kumbhani je u SAD-u optužen za zavjeru radi počinjenja elektroničke prijevare, elektroničku prijevaru, zavjeru za počinjenje manipulacije cijenama robe, rad nelicenciranog posla prijenosa novca i zavjeru za počinjenje međunarodnog pranja novca .

Međutim, Kumbhani je i dalje na slobodi i mogao bi se suočiti s do 70 godina zatvora ako bude uhvaćen i izručen Sjedinjenim Državama. Do današnjeg dana, američki Federalni istražni ured (FBI) i Služba za unutarnje prihode (IRS) istražuju aktivnosti povezane s BitConnectom i milijune dolara prevarenih od žrtava u Bitcoinu i kriptovalutama.

Prema priopćenju američkog Ministarstva pravosuđa:

Savezna velika porota u San Diegu vratila je danas optužnicu koja tereti osnivača BitConnecta za orkestriranje globalne Ponzijeve sheme. BitConnect je navodna lažna platforma za ulaganje u kriptovalute koja je dosegla vrhunac tržišne kapitalizacije od 3.4 milijarde dolara.

Bitcoin i kripto prijevare bilježe pad u 2022

BitConnect je privukao žrtve obećavanjem povrata od svog "BitConnect Trading Bot" i njihovog "Volatility Softwarea". Shema je koristila sredstva svojih klijenata za stvaranje profita, isplatu ranih ulagača i zatim krađu kapitala kasnih prihvaćanja. Dodano je priopćenje Ministarstva pravosuđa:

osnivač BitConnecta, doveo je u zabludu investitore o BitConnectovom “Programu kreditiranja”. (…) “BitConnect Trading Bot” i “Volatility Software,” koji mogu generirati znatnu dobit i zajamčene povrate korištenjem novca ulagača za trgovanje na volatilnosti tržišta razmjene kriptovaluta. Međutim, kako se navodi u optužnici, BitConnect je djelovao kao Ponzijeva shema.

Kao Bitcoinist izvijestio, on-chain tvrtka Chainalysis zabilježila je porast od 60% u kripto hakiranju tijekom prvih sedam mjeseci 2022. Loši akteri uspjeli su uzeti oko 2 milijarde dolara iz različitih cyber napada usmjerenih na sektor.

Međutim, kripto prijevare su zabilježile ogroman pad u istom vremenskom razdoblju. U prvoj polovici 2021. kriptoprijevare su zaradile više od 4 milijarde dolara u usporedbi s ovogodišnjih 1.6 milijardi dolara, što predstavlja pad od 65%. Chainalysis je rekao:

Od siječnja 2022. prihod od prijevara pao je više-manje u skladu s cijenama Bitcoina. S padom cijena imovine, prijevare s kriptovalutama — koje se obično predstavljaju kao prilike za pasivno kripto ulaganje s enormnim obećanim prinosima — manje su primamljive potencijalnim žrtvama.