DOJ, SEC istražuje Silbertov DCG zbog internih transakcija

Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) i Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) otvorili su istrage Barry Silbert's Grupa digitalne valute (DCG) kako bi ispitao svoje interne prijenose novca i zajmove, kako je izvijestio Bloomberg News.

Tužitelji istražuju transfere između DCG-a, posrnule podružnice tvrtke, koja je tražila da ne bude imenovana jer istraga još nije javno objavljena. Istraga također uključuje investitore DCG-a i ima za cilj otkriti jesu li bili informirani o tim transferima i internim zajmovima.

Glasnogovornik DCG-a komentirao je stvar na Silbertov zahtjev i rekao za Bloomberg:

“DCG ima jaku kulturu integriteta i uvijek je svoje poslovanje obavljao zakonito. Nemamo nikakvih saznanja niti razloga da vjerujemo da postoji bilo kakva istraga istočnog okruga New Yorka o DCG-u.”

U ovom trenutku ni DCG ni Silbert nisu optuženi za bilo kakve prijestupe. Međutim, istraga je aktivna, a tužitelji su zatražili razgovore i dokumentaciju. SEC i DOJ odbili su komentirati to pitanje.

Geneza

Kripto zajmodavac Geneza također se uključila u istrage kao jedna od podružnica DCG-a. Tvrtka je rekla da ne komentira konkretna pravna pitanja i dodala:

"Genesis održava redoviti dijalog i surađuje s relevantnim regulatorima i tijelima kada primi upite,"

DCG je teško pogođen zbog Genesisovih financijskih problema. Osim toga, Genesis je bio pod jakim utjecajem kolapsa Three Arrows Capitala (3AC), jedne od kompanija koje su proglasile bankrot nakon pada Terra-Luna.

Kolaps FTX-a nekoliko mjeseci kasnije nije pomogao Genesisovom procesu ozdravljenja. Ubrzo nakon kolapsa FTX-a, 16. studenoga, Genesis zaustavio povlačenja kupaca. Zatim je 5. siječnja vjerovnik Otpušten 30% svog osoblja i signalizirao da bi mogao podnijeti zahtjev za stečaj prema poglavlju 11 rekavši da pokušava smanjiti troškove i povećati učinkovitost.

Problemi Genesisa povezani su s kripto razmjenom Blizanci. Osnivači Geminija, blizanci Winklevoss, tvrdio da Silbert Genesisu duguje 1.675 milijardi dolara, a dio tog duga pripada korisnicima Geminijevog programa Earn.

Iako je Silbert odgovorio blizancima i rekao da DCG nema nepodmirenog duga prema Genesisu, blizanci su odbili prihvatiti i zamolili Silberta da se prestane pretvarati kao da su on i DCG “nevini promatrači i da nemaju nikakve veze sa stvaranjem ovaj nered.”