FTX carstvo Sama Bankman-Frieda vrijedno 32 milijarde dolara sada je bankrotiralo, zbog čega se tržišta raspadaju — a saga je daleko od kraja.
Otkako FTX nije uspio izdržati bijeg od 6 milijardi dolara u banku prošlog tjedna, nekada moćni brend je zapisan kao jedna od najgorih katastrofa u povijesti digitalne imovine.
Ali tek prije šest dana glavni izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao najavio je plan za kupnju FTX-a, ugovor kojim bi najveća svjetska kripto burza apsorbirala svog primarnog rivala.
Vremenska traka u nastavku prati glavne događaje koji su doveli do podnošenja zahtjeva za bankrot FTX grupe prošlog petka, zajedno s više od 130 podružnica i susjednih poduzeća, uključujući trgovačku jedinicu Alameda Research.
9. studenoga - srijeda: Od lošeg do goreg
Web stranica sestrinske tvrtke FTX Alameda Research prestaje čitati: “Ova stranica je trenutno privatna” budući da zaustavlja trgovanje s barem jednom redovitom drugom ugovornom stranom, kaže izvor Blockworksa.
Komisija za vrijednosne papire i burzu, kao i Komisija za trgovinu robom i terminskim ugovorima počinju istraživati je li FTX pogrešno raspolagao sredstvima kupaca.
Rivalska burza Binance hoda natrag planira kupiti FTX nakon "due diligencea", koji utvrđuje da crna rupa bilance od 8 milijardi dolara nije vrijedna toga.
10. studenoga — četvrtak: FTX lovi kapital
Bankman-Fried, još uvijek izvršni direktor FTX-a, obećava da će ići naprijed u potrazi za vanjska likvidnost začepiti njegov brod koji curi. Obećava na "radikalnu transparentnost" i želju da svoje kupce učini cjelovitima.
On istovremeno najavljuje da Alameda gasi operacije na FTX-u. Kasnije, Bankman-Fried kaže svom osoblju u dopisu da jest tražeći paket za spas kapitala vrijedan oko 9.4 milijarde dolara od tvrtki poput Tronova Justina Suna i izdavatelja stablecoina Tether, izvijestio je Reuters.
Tether zamrzava 46 milijuna USDT-a koje drži FTX na Tron blockchainu nakon zahtjeva tijela za provođenje zakona. Aktivnost trgovanja uzrokuje vezanost dolara stablecoina kolebanje dok glavni tehnološki direktor Paolo Ardoino kaže da otkup gotovine teče glatko.
Isplatu je dopušteno samo korisnicima FTX-a na Bahamima
Nakon što je FTX obustavio povlačenje digitalne imovine u utorak, podaci u lancu pokazuju da je burza u četvrtak obradila oko 7.2 milijuna dolara u zahtjevima onih koji žive u Bahami, gdje je i sjedište firme.
Ograničenja za korisnike koji nisu s Bahama dovode do nekih krijumčarenje kapitala putem osebujne NFT prodaje.
Bankar-pržen potraživanja dopuštanje stanovnicima Bahama da se povuku, a zabrana ostatku svijeta bilo je u skladu sa zahtjevima regulatora. Komisija za vrijednosne papire Bahama kasnije je opovrgla da je to bio slučaj.
Wall Street Journal izvješća da Bankman-Fried kaže osoblju tijekom obavijesti investitoru da Alameda duguje FTX-u oko 10 milijardi dolara, očito sredstva klijenata.
Komisija za vrijednosne papire Bahama zamrzava imovinu FTX-a tjerajući lokalnu podružnicu FTX Digital Markets na ono što je poznato kao privremena likvidacija. Njegova dozvola za rad u karipskoj zemlji je ukinuta.
Američki ogranak FTX-a, FTX.US, kaže da bi mogao zaustaviti trgovanje unatoč tome što Bankman-Fried uvjerava klijente da američki entitet nije financijski pogođen "ovim sranjem".
11. studenoga — petak: SBF podnosi ostavku, FTX bankrotira
FTX i deseci pridruženih tvrtki proglašavaju bankrot i traže zaštitu prema 11. poglavlju na saveznom sudu u Delawareu. Bankman-Fried daje ostavku.
Međunarodna mjenjačnica FTX, FTX.US i Alameda prepuštene su u ruke veterana stečajnog upravitelja Johna J. Raya III, koji zamjenjuje Bankman-Frieda na mjestu izvršnog direktora FTX-a. Ray je vodio Enron nakon njegove vlastite stečajne reorganizacije.
Uz otprilike 100,000 vjerovnika, Bankman-Fried se ispričava po drugi put u tweet nit govoreći da je još uvijek "spajanje” detalje i uskoro će pružiti ažuriranje play-by-play.
12. studenoga — subota: FTX je hakirao većinu svoje preostale kriptovalute
Blockchain analitička jedinica Elliptic izvješća 477 milijuna dolara u raznim tokenima ukradeno je iz FTX-ovih operativnih novčanika u subotu ujutro. Čini se da su FTX insajderi uštedjeli 186 milijuna dolara od napadača premještanjem kriptovalute u hladno skladište.
FTX insajderi zatim dijele poruku na Telegramu: “FTX je hakiran, čini se da su sva sredstva nestala. FTX aplikacije su zlonamjerni softver. Izbriši ih. Chat je otvoren. Ne idite na FTX stranicu jer biste mogli preuzeti trojance.”
Glavni savjetnik FTX.US-a kasnije potvrđuje da je došlo do neovlaštenih transakcija. Tvrtka sada koordinira s policijom. Glavni službenik za sigurnost Krakena kaže da tvrtka zna identitet napadača, budući da su transakcijske naknade za neke od nezakonitih transakcija financirane s Krakenova računa.
“Preko 220 milijuna dolara tokena zamijenjeno je za ETH ili DAI putem decentraliziranih razmjena – uobičajena taktika koju koriste lopovi koji žele izbjeći zapljenu ukradene imovine”, napisao je Elliptic.
Pojavljuje se više detalja FTX bilance
Financial Times izvješća da je neposredno prije nego što je FTX bankrotirao, primarna bilanca burze pokazala samo 900 milijuna dolara likvidne imovine koja se lako prodaje u odnosu na 9 milijardi dolara obveza.
Od tih likvidnih sredstava, dionice Robinhooda činile su 470 milijuna dolara koje kontrolira Bankman-Fried entitet koji nije naveden u stečajnom zahtjevu od petka. FTX je također držao 5.5 milijardi dolara u "manje likvidnoj" kripto imovini i 3.2 milijarde dolara u nelikvidnim dionicama.
Bankar-pržen kupio 7.6% udjela u Robinhoodu u svibnju i navodno je pokušao prodati dionice uz oko 20% popusta na njihovu trenutnu tržišnu vrijednost prošli tjedan, po 9 USD po dionici (HOOD trguje po 10 USD po dionici u ponedjeljak prije tržišta).
Druga najveća likvidna imovina u bilanci FTX Tradinga bila je gotovina od 200 milijuna dolara koja se čuvala kod investicijske tvrtke Ledger Prime u vlasništvu Alamede, bez drugih salda u američkim dolarima. Značajno, nikakva bitcoin imovina nije navedena unatoč zadržavanju 1.4 milijarde dolara u bitcoin obvezama.
13. studenog - nedjelja: Bahamska policija istražuje FTX
Bahamske vlasti kažu da su počele surađivati s nacionalnim regulatorom vrijednosnih papira kako bi istražile potencijal kazneno nedolično ponašanje.
Reuters je imao izvijestio u subotu da je Bankman-Fried prethodno poslao 10 milijardi dolara sredstava klijenata iz FTX-a u Alamedu, pri čemu između 1 i 2 milijarde dolara sada potpuno nedostaje.
Izdanje, pozivajući se na poznate izvore, tvrdi da je Bankman-Fried izgradio backdoor koji mu je omogućio izvlačenje sredstava iz FTX-a bez aktiviranja ugrađenih alarma.
Bankman-Fried je kasnije rekao da se "ne slaže s karakterizacijom" višemilijarderskog transfera i okrivio je "zbunjujuće interno označavanje" koje je pogrešno protumačeno bez razrade detalja, prema izvješću.
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar. Bankman-Fried je na Reutersova pitanja o nestalim sredstvima odgovorio sa “???”.
S obzirom na to da se tržište tek treba u potpunosti oporaviti od turbulentnih preokreta koje su pokrenuli Terra, Three Arrows, Celsius i Voyager, bankrot FTX-a potaknut će još veću sumnju, rekao je za Blockworks Bo Bai, izvršni predsjednik kripto burze MetaComp usklađene sa Singapurom.
"Propast FTX-a nedvojbeno će pokrenuti veći nadzor, posebno oko transparentnosti u sektoru," Otkrića oko Alamedinog portfelja još su jedan podsjetnik da iako je industrija mjesto za inovacije, temeljna pravila upravljanja rizikom i dalje vrijede.
David Canellis pridonio je izvješćivanju.
Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.
Izvor: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/