Ured američkog državnog odvjetnika za južni okrug New Yorka istraživao je FTX nekoliko mjeseci prije nego što je kripto mjenjačnica podnijela zahtjev za zaštitu od stečaja, Izvijestio je Bloomberg.
Tužitelji su posebno ispitivali usklađenost sa Zakonom o bankovnoj tajnosti, rekao je Bloomberg pozivajući se na neimenovane izvore. Istraga je bila usmjerena na platforme za kriptovalute s američkim i offshore oružanim snagama, uključujući tvrtku Sama Bankman-Frieda sa sjedištem na Bahamima, koja je također upravljala FTX US.
FTX se sada suočava dodatna ispitivanja od Komisije za vrijednosne papire i burzu, Komisije za robne ročnice i Odjel za pravosuđe.
Odbor za financijske usluge Zastupničkog doma također je prošlog tjedna rekao da će održati saslušanje o imploziji FTX-a i njegovim implikacijama na širu industriju digitalne imovine.
© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.
Izvor: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss