Australski regulatori vrijednosnih papira istraživali su FTX još u ožujku 2022., prema e-porukama dobivene od The Guardiana.
Čini se da je istraga započela nakon što je postalo jasno da FTX nudi 20 puta veću polugu za svoja ulaganja. Kada su regulatori počeli istraživati, otkrili su da FTX ima stečen svoju licencu od preuzimanja IFS Marketsa, koji ju je i sam stekao preuzimanjem Forex Financial Services.
Kako bi razumjeli održava li FTX standarde potrebne licencom ili ne, regulatori su izdali obavijest S912C za prikupljanje informacija za procjenu njegove usklađenosti.
Čini se da e-poruke koje je pregledao The Guardian to potvrđuju istraga je bila u tijeku u vrijeme urušavanja, s dokumentom od 11. studenog kojim se potvrđuje da regulator nadzire burzu.
Pročitajte više: New York izdaje nove smjernice za rješavanje problema miješanja u FTX stilu
FTX i Alameda Research koristili su druge akvizicije kako bi pomogli u upravljanju svojim aktivnostima u Australiji. Alameda je kupila mali OTC (OTC) trgovinski pult HiveEx kako bi klijentima FTX-a omogućila bankarstvo.
Nedavna kreditor matrica podnesena u tekućem stečaju FTX-a, koji uključuje subjekte koji možda nisu vjerovnici, uključuje HiveEx, Goldfield's Money i Australsko državno odvjetništvo.
Sam Bankman-Fried, direktor HiveExa te osnivač i najveći dioničar Alameda Researcha i FTX-a, izjasnio se da nije kriv po svih osam kaznenih prijava koje je protiv njega podigao Južni okrug New Yorka. Ostali rukovoditelji, uključujući Caroline Ellison i Garyja Wanga, izjasnili su se kriv na slične optužbe.
Za više informacija, pratite nas X / Twitter i Google vijesti ili se pretplatite na naš YouTube kanal.
Izvor: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/