Kripto burza Kraken nagodila se s Ministarstvom financija zbog kršenja sankcija Iranu

Američka kripto mjenjačnica Kraken danas se nagodila s Uredom za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a, pristajući platiti 362,158.70 USD za očito kršenje sankcija protiv Irana.

"Zbog toga što Kraken nije pravovremeno implementirao odgovarajuće alate za geolociranje, uključujući automatizirani sustav za blokiranje adresa internetskog protokola (IP), Kraken je izvozio usluge korisnicima za koje se činilo da su u Iranu kada su sudjelovali u transakcijama virtualne valute na Krakenovoj platformi", agencija napisao.

U srpnju je agencija otvorila iistraga u Kraken zbog navodnog kršenja ekonomskih sankcija protiv Irana. The New York Times citirao je anonimne izvore povezane s tvrtkom koji su potvrdili da je kripto mjenjačnica omogućila korisnicima u Iranu i drugim sankcioniranim zemljama korištenje njezine platforme.

"Kraken je zadovoljan što je riješio ovu stvar koju smo otkrili, dobrovoljno sami prijavili i brzo ispravili", rekao je Krakenov glavni pravni službenik Marco Santori Dekodiranje u izjavi putem e-pošte.

Od 14. listopada 2015. do 29. lipnja 2019., agencija kaže da je Kraken obradio 826 transakcija, ukupne vrijednosti približno 1,680,577.10 dolara, za pojedince za koje je utvrđeno da su u to vrijeme bili u Iranu.

OFAC kaže da Kraken nije pokazao dužan oprez ili brigu o svojim obvezama poštivanja sankcija kada je znao da burza ima klijente širom svijeta.

"[Kraken] je primijenio svoje geolokacijske kontrole samo u trenutku ukrcavanja, a ne u odnosu na naknadne transakcijske aktivnosti, unatoč tome što je imao razloga znati na temelju dostupnih informacija o IP adresi da se čini da su transakcije provedene iz Irana", rekla je agencija.

"Kraken ima snažne mjere usklađenosti i nastavlja razvijati svoj tim za usklađenost kako bi odgovarao rastu svog poslovanja", rekao je Santori Dekodiranje u srpnju. "Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i, općenito, prijavljuje regulatorima čak i potencijalne probleme."

Prošle godine, Commodity Futures Trading Komisija naredio Kraken će platiti 1.25 milijuna dolara kazne za "ilegalno nuđenje maržiranih maloprodajnih robnih transakcija u digitalnoj imovini", uključujući Bitcoin, i neuspjeh da se registrira kao trgovac s provizijama u budućnosti.

Kao dio naselje, Kraken će uložiti dodatnih 100,000 USD u kontrole pridržavanja sankcija.

“Čak i prije nego što je ušao u ovu rezoluciju, Kraken je poduzeo niz koraka kako bi pojačao naše mjere usklađenosti. To uključuje daljnje jačanje sustava kontrole, širenje našeg tima za usklađenost i poboljšanje obuke i odgovornosti,” rekao je Santori. "S ovim poboljšanim sustavima, u jačoj smo poziciji da nastavimo našu misiju ubrzanja usvajanja kriptovalute kako bi ljudi iz cijelog svijeta mogli postići financijsku slobodu i uključenost."