Indijska agencija za razbijanje financijskog kriminala sada zumira više od 10 burzi kriptovaluta u zemlji za, kako vjeruje, ilegalno prebacivanje više od 10 milijardi rupija (125 milijuna dolara) u inozemstvo.
Economic Times je izvijestio, pozivajući se na neimenovane izvore, da je nekoliko kompanija koristilo kripto mjenjačnice koje još nisu imenovane kao neku vrstu kanala.
Sada su te kripto mjenjačnice optužene za pranje novca za kupnju koja je zatim poslana u druge međunarodne novčanike, uglavnom povezane s kontinentalnom Kinom.
Korištenje električnih romobila ističe prijaviti objavljena je nekoliko dana nakon što je Uprava za provedbu (ED) zaplijenila 8 milijuna dolara imovine u vlasništvu jedne od najvećih kripto burzi u zemlji (po volumenu), WazirX, zbog “pomaganja optuženim tvrtkama za aplikacije za instant posudbe”.
Prema izvješćima, agencija je 2021. optužila WazirX za navodno kršenje Zakona o deviznom poslovanju (FEMA).
Slika: Forkast
Kripto rat: Binance vs. WazirX
Nedavna racija na imanju izvršnog direktora WazirX-a, koja je izazvala spor između izvršnog direktora Binancea Changpenga Zhaoa i osnivača WazirXa Nischala Shettya oko toga kontrolira li Binance indijsku burzu, skrenula je pozornost na istragu o pranju novca.
Sljedećih dana ED može ispitati dužnosnike mjenjačnica kriptovaluta koje su pod istragom.
Iako je agencija do sada zamrznula račune WazirX-a, “identične transakcije dogodile su se na drugim burzama koje su pozvane da se pridruže istrazi, izjavio je ED.
Dotične burze nisu provele dubinsku analizu i podnijele izvješća o sumnjivim transakcijama (STR).
Ove burze također moraju ispuniti postupak Know Your Customer (KYC) za svakog od svojih investitora. KYC je propis koji zahtijeva od financijskih institucija da potvrde identitet svojih klijenata.
Povlačenje brzo na miris straha
Burze su tvrdile da su u skladu sa KYC standardima, unatoč tome što nisu podnijele nikakva izvješća o sumnjivim transakcijama (STR) koja bi mogla otkriti informacije o anomalijama pranja novca.
Kako je istraga napredovala, šuškalo se da su brojne tvrtke povukle svoja sredstva u inozemstvo.
Izvješće je citiralo izvor upoznat sa situacijom koji je otkrio da su se te tvrtke, nakon što su čule da su pod istragom, zatvorile i koristile digitalne valute za prijenos imovine u inozemstvo.
Mutna priroda kriptoindustrije i neregulirana struktura sektora ponudili su potrebno pokriće za te tvrtke da pohrane svoja sredstva na stranim računima.
Unatoč činjenici da ED dublje istražuje nekoliko mjenjačnica kriptovaluta za pranje novca, izvršni direktor industrije objasnio je da su mjenjačnice "druga točka neuspjeha" u ovim zločinima, budući da tradicionalne banke nisu učinile mnogo da bi saznale gdje se nalaze sredstva.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 1.1 trilijuna dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com Istaknuta slika iz Pikista, Grafikon iz TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/