Binance, najveća kripto burza po volumenu, suočava se s pojačanim nadzorom zbog tajnog kanala koji je koristila za prijenos sredstava. Tijekom nekoliko mjeseci više od 400 milijuna dolara s Binance.US-a prebacilo se između računa koje kontrolira CEO Changpeng Zhao.
Industrija kriptovaluta često se povezuje s tajnovitošću i anonimnošću, a kretanje novca od strane kripto tvrtki nije iznimka.
Dok tradicionalne financijske institucije moraju slijediti stroge propise i zahtjeve za izvješćivanje, decentralizirana priroda kriptovaluta i njihov nedostatak središnjeg tijela olakšava kripto tvrtke da svoje financijske poslove drže u tajnosti.
Kripto institucije koje se bave upitnom praksom
Jedan od primarnih razloga zašto se kripto tvrtke bave tajnim kretanjem novca jest izbjegavanje regulacije. Budući da kriptovalute nisu priznate kao zakonsko sredstvo plaćanja u mnogim zemljama i da se njihovi regulatorni okviri još uvijek razvijaju, tvrtke često radije drže svoje financijske poslove podalje od znatiželjnih očiju vlasti. To im omogućuje izbjegavanje troškova usklađivanja i ograničenja, što im daje veću fleksibilnost za rad u industriji koja se brzo razvija.
Drugi razlog za tajnost je sprječavanje konkurenata u stjecanju prednosti. Kriptoindustrija je vrlo konkurentna, s mnogim igračima koji se bore za tržišni udio. Kompanije često koriste neprozirne financijske prakse kako bi svoje strategije i pozicije zadržale skrivene od suparnika, sprječavajući ih da steknu uporište ili iskoriste informacije u svoju korist.
Nadalje, kripto tvrtke također se bave tajnim kretanjem novca kako bi izbjegle nadzor javnosti. Mnoga poduzeća koja se bave kriptovalutama rade u zakonskom sivom području, a njihove aktivnosti mogu biti kontroverzne. Mogu biti uključeni u aktivnosti koje neki smatraju neetičkim ili nezakonitim, poput pranja novca ili financiranja terorizma. Držeći svoje financijske poslove privatnima, te tvrtke mogu izbjeći negativan publicitet i potencijalne pravne radnje.
Tajnoviti pokreti
Unatoč prednostima, tajno kretanje novca od strane kripto tvrtki također ima značajne nedostatke. Oni mogu potkopati transparentnost i odgovornost, olakšavajući regulatornim tijelima i drugim dionicima monitor te procijeniti rizike povezane s industrijom. Štoviše, mogu povećati mogućnost prijevare i drugih kriminalnih aktivnosti, nanoseći štetu potrošačima i narušavajući ugled industrije.
U ovom trenutku, u nevolji kripto razmjenu, Binance se suočava s regulatornim grijanjem. Navodno je Binance prebacio 400 milijuna dolara sa svog Binance.US računa na tvrtku koja je navodno povezana s izvršnim direktorom Changpeng Zhaom.
Čak je i bivši glavni izvršni direktor Binance.US-a ostao u neznanju o dotičnim odljevima. To je izazvalo zabrinutost i nadzor u zajednici kriptovaluta.
Prema izvješću Reutersa od 16. veljače, istraga Binanceovih bankovnih zapisa i poruka tvrtke pokazala da je više od 400 milijuna dolara poslano u nizu transakcija 2021. s računa koji kontrolira Binance.US trgovačkoj tvrtki Merit Peak.
“Tijekom prva tri mjeseca 2021. godine, više od 400 milijuna dolara oteklo je s Binance.US računa u Silvergate banci sa sjedištem u Kaliforniji u ovu trgovačku tvrtku, Merit Peak Ltd, prema zapisima za tromjesečje, koje je pregledao Reuters.”
Silvergate, velika kripto-prijateljska banka, nedavno je došla pod regulatorne oči, s obzirom na svoj linkovi do kolapsa kripto burze FTX.
Ova neizvjesnost i nepovjerenje utjecali su na cijenu dionice, koja je trenutno na dugoročno najnižoj razini ispod 20 USD po dionici.
Fond Georgea Sorosa čak je kupio put opcije (kratke hlače) na 100,000 dionica Silvergatea, vrijednih 1.74 milijuna dolara od 31. prosinca, prema 13F podnošenje.
Konfliktni koncept transparentnosti
U veljači prošle godine Komisija za vrijednosne papire i razmjenu Sjedinjenih Država (SEC) pokrenula je a sonda u potencijalne veze između Binance.US i dviju specifičnih trgovačkih tvrtki — Sigme i Merit. Prijenos je potaknuo dodatna pitanja o Binanceovoj transparentnosti i predanosti usklađenosti s regulatornim zahtjevima.
Zanimljivo, izvješće je palo usred objavljivanja Binancea blog post pod nazivom "Izgradnja povjerenja u kripto ekosustav", u kojem burza kaže da se imovina korisnika "treba koristiti samo na načine koje su korisnici izričito odobrili."
BeInCrypto se obratio timu u Binanceu za komentar o tom problemu. Međutim, tim je odgovorio navodeći:
“Nemamo komentara na to.”
Nadalje, 'Ovo je problem Binance.US-a; oni su odvojeni i neovisni entitet od Binance.com. Možete im prenijeti svoj zahtjev za komentare/pitanja.' rekao je glasnogovornik Binancea za BeInCrypto.
Nakon ovoga, tim u američkoj podružnici podijelio je snimku zaslona s BeInCrypto koja glasi kako slijedi:
Podsjeća na FTX kolaps
Priča o premještanju sredstava između entiteta i računa odražava zabrinutost o tome što se dogodilo s FTX-om. Sada već propala mjenjačnica bila je umiješan u prebacivanju i razmjeni sredstava između računa kojima upravlja jedan subjekt.
Ovo postavlja pitanje o regulaciji i SEC-ovom pritisku na kripto razmjene. Mnogi kritiziraju SEC zbog sporosti u reguliranju industrije kriptovaluta, no nedavno je pojačao svoje mjere provedbe.
Danas postoji nekoliko propisa za sprječavanje podzemnih kretanja novca u industriji kriptovaluta. Jedan od najznačajnijih je Zakon o bankovnoj tajnosti (BSA), koji zahtijeva od financijskih institucija, uključujući mjenjačnice kriptovaluta, da prijavljuju sumnjive aktivnosti Mreži za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN). To uključuje velike transakcije, neobične obrasce transakcija i transakcije koje uključuju pojedince ili subjekte s poznatim kriminalnim ili terorističkim vezama.
Uz BSA, SEC je nedavno poduzeo mjere protiv burzi kriptovaluta koje krše zakone o vrijednosnim papirima. To uključuje ponudu neregistriranih vrijednosnica ili sudjelovanje u prijevarnim aktivnostima. Na primjer, SEC je trenutno upleten u tužbu protiv Ripplea, tvrtke koja stoji iza XRP kriptovalute, zbog navodne prodaje neregistriranih vrijednosnih papira. SEC je također optužio osnivača platforme za kriptovalute BitConnect za prijevaru.
Vrijedno je napomenuti da su tvrtke za kriptovalute Nije nužno učiniti sve što tradicionalne financijske tvrtke ne mogu učiniti. Međutim, priroda transakcija kriptovalutama i anonimnost sudionika mogu olakšati sudjelovanje u nezakonitim aktivnostima. Zbog toga su propisi BSA ključni u sprječavanju pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti u industriji kriptovaluta.
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/