Dok Bitcoin i kriminalci sve više koriste druge kriptovalute, otvorena priroda blockchain tehnologije također pruža vlastima "ključni" novi način za borbu protiv organiziranog kriminala.
Ovo je bio opći konsenzus među kripto stručnjacima i financijskim istražiteljima koji su se prošli tjedan okupili na 6. Globalna konferencija o kriminalnim financijama i kriptovalutama u Haagu u organizaciji Europola uz potporu Baselskog instituta za upravljanje
Prema riječima govornika, koji su predstavljali europske regulatore, tijela za provedbu zakona i stručnjake iz kripto razmjene Binance, kao i blockchain detektivi Chainalysis, CypherTrace i TRM laboratoriji, uporaba kriptovaluta širi se "praktički u svaku zemlju i sektor", olakšavajući nove oblike kriminala.
Primjeri nedopuštenih aktivnosti u kojima se koristi kriptovaluta uključuju krijumčarenje droge, namještanje utakmica u sportu i financiranje proizvodnje, nabave, posjedovanja i izvoza oružja za masovno uništenje.
Osim toga, sve je veći broj profesionalnih perača novca koji iskorištavaju mogućnosti koje nudi digitalna imovina za pranje prihoda od fizičkog i kibernetičkog kriminala.
Ipak, pozivajući se na pseudonimnu prirodu većine blockchain mreža i mogućnost praćenja — u određenoj mjeri — transakcija kriptovalutama, govornici su se također složili da „ove jedinstvene karakteristike „nude priliku bez presedana” za istraživanje organiziranog kriminala i mreža za pranje novca te za eventualno povratiti ukradena sredstva.
Suzbijanje organiziranog kriminala, međutim, također će zahtijevati "prave alate, kapacitet i suradnju", rekli su stručnjaci.
Ostati ispred kriminala
Prema Europolu, sve strane uključene u borbu protiv kriminala, poput tijela za provedbu zakona, regulatora i privatnog sektora, "naporno rade kako bi bile ispred onih koji zlorabe kripto imovinu za počinjenje zločina i pranje novca."
Organizacija također računa na novo europsko zakonodavstvo koje će "osigurati da se kripto imovina tretira kao bilo koja druga imovina u svrhu regulacije i nadzora protiv pranja novca."
Nova pravila, finaliziran u lipnju ove godine zahtijevat će od pružatelja usluga, kao što su kripto mjenjačnice, prikupljanje i pohranjivanje informacija koje identificiraju osobe uključene u kripto transakcije, kao i predaju informacija tijelima koja provode istrage.
Novi propisi, međutim, neće nametnuti zahtjeve praćenja privatnih novčanika bez hostinga koje je Europski parlament prvobitno planirao u ožujku.
Unatoč tome, kako tijela za provođenje zakona i pravosudna tijela sve više tretiraju kriptovalute kao bilo koju drugu imovinu iz pravne perspektive, zapljena, upravljanje i eventualna konverzija kriptovaluta u fiat novac sada postaje puno lakši zadatak, rekao je Europol.
Budite u tijeku s kripto vijestima, primajte dnevna ažuriranja u svoju pristiglu poštu.
Izvor: https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol