Prema najnovijem sudskom dokumentu Vermontskog odjela za financijsku regulaciju, posrnuli kripto zajmodavac Celzijus Mreža je navodno iznijela "lažne i obmanjujuće tvrdnje" o svom financijskom zdravlju i usklađenosti sa zakonima o vrijednosnim papirima.
Prema sudskom dokumentu, stečajni zajmodavac kriptovaluta Celsius Network Ltd. možda je obmanuo ulagače o svojim financijskim poteškoćama i uključio se u neprikladnu manipulaciju cijenama tokena platforme kako bi poboljšao bilancu i financije tvrtke.
Korištenje električnih romobila ističe podnošenje napravljena je kao podrška zahtjevu Povjerenika Sjedinjenih Država za imenovanje nepristranog ispitivača od strane Vermontskog odjela za financijsku regulativu. Prije toga, povjerenik zadužen za Celsiusov slučaj bankrota izjavio je da je u potrazi za ispitivačem koji bi pomogao prikupiti više detalja i osloboditi zbunjenosti i zabrinutosti.
U izjavi kojom podupire zahtjev Ministarstva pravosuđa da se imenuje ispitivač u Celsiusovom stečajnom slučaju, Odjel za financijsku regulaciju Vermonta naveo je da je tvrtka možda plaćala prinose putem strukture nalik Ponziju.
Istovremeno, vlasnici dionica Celsius serije B uložili su ograničeni prigovor na prijedlog, napominjući da nisu zauzeli stav o imenovanju ispitivača, već su pozvali da se opseg prijedloga suzi i da se promijeni proračun kako bi se spriječilo razbacivanje novcem.
Kripto zajmodavac Celsius optužen za obmanjivanje ulagača
Na temelju preliminarnog pregleda financijskih zapisa, najnovija izjava tvrdi da je Celsius pretrpio "velike gubitke" tijekom prvih sedam mjeseci 2021. i "dva značajna štetna događaja" u mjesecima lipnju i srpnju. Nadalje, unatoč tome što je prema državnom i saveznom zakonodavstvu o vrijednosnim papirima bila obvezna objaviti svoja financijska izvješća, tvrtka je zatajila svoje gubitke od ulagača.
U peticiji se također navodi da je Celsius možda manipulirao vrijednošću svog CEL novčića. Djelo je možda "umjetno" povećalo udjele tvrtke u CEL-u u bilanci.
U dokumentu se citiraju blogovi i tweetovi izvršnog direktora Celsiusa Alexa Mashinskyja, uključujući onaj u kojem je inzistirao da su “sva sredstva sigurna” iako je, prema dokumentu, “kripto zajmodavac bio nesolventan, a sredstva deponenta nisu bila sigurna”.
Prema podnesku, tvrtka nikada nije zaradila dovoljno prihoda da održi prinose koji se daju ulagačima.
Nadalje, navedeno je:
Ovo pokazuje ozbiljan slučaj lošeg financijskog upravljanja i također otvara mogućnost da su, barem povremeno, prinosi postojećim ulagačima vjerojatno isplaćeni korištenjem imovine novih ulagača.
Teksaški državni odbor za vrijednosne papire (SSB) rekao je u povezanom zahtjevu da je Celsius nedovoljno i sporo odgovorio na zahtjeve za informacijama i dokumentacijom te da su njegove tvrdnje o financijskoj situaciji dužnika u slučaju stečaja "u najboljem slučaju bile kontradiktorne".
Žalba u Teksasu poduprla je navode Vermonta i navela druge slučajeve u kojima se vjeruje da je kriptovalutar obmanuo javnost. Također je citirao post na blogu od 7. lipnja u kojem je Celsius podsjetio korisnike da unatoč tome što je preostalo samo pet dana prije prestanka povlačenja, nema problema s ispunjavanjem njihovih zahtjeva.
Tužba u Vermontu također tvrdi da je Mashinsky otvoreno prevario ulagače u svojim regulatornim angažmanima tvrdeći da je ublažio brige državnih regulatora za vrijednosne papire u prosincu.
Tvrdnje Vermonta da je Celsius manipulirao cijenom svog izvornog tokena bile su točne u svojoj peticiji. Više od 40 milijuna CEL tokena dodano je Celsiusovim fondovima između 2. svibnja i 1. srpnja, kada je tvrtka prestala dopuštati povlačenja, a više od polovice rasta dogodilo se nakon gašenja stranice. Prema vlasti, kripto zajmodavac Celsius sudjelovao je u ovoj akciji u nekom trenutku 2021. Bez pozicije CEL-a, obveze bi premašile imovinu "najmanje" od veljače 2019.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/