"Postoje vlasti u jednom od Nexovih ureda u Bugarskoj, koja je, kao što znate, najkorumpiranija zemlja u EU (Europskoj uniji)", rekao je glasnogovornik Nexa u e-poruci CoinDesku. “Oni postavljaju upite vezane uz AML i poreze o bugarskom entitetu grupe koji nije okrenut klijentima, već ima samo funkcije pozadinskog ureda – obračun plaća, korisnička podrška, usklađenost. Mi smo jedna od najstrožih subjekata u pogledu KYC/AML.”
Izvor: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = naslovi