Kripto prevaranti koriste 'profesionalne KYC aktere' kako bi izbjegli zarobljavanje

Kripto prevaranti i hakeri možda su pronašli novi, jednostavan način da izbjegnu da budu uhvaćeni. CertiK, blockchain sigurnosti stručnjak, otkrio je skupinu angažiranih KYC glumaca koje lažni programeri mogu koristiti za prevaru kripto zajednica.

Tijekom godina prevaranti su morali postati kreativniji kako bi izbjegli otkrivanje. Mnoge nedopuštene aktivnosti razvile su se iz davanja kripto prevare na ljubavne/online spojeve prijevare. 

Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker pokazao je tu kriptovalutu prevare porasla sa sedme najrizičnije vrste prijevare u 2020. na drugu najopasniju u 2021.

Vidjevši takve nedopuštene aktivnosti, mnoge kripto mjenjačnice kao što su Binance i Coinbase na druge platforme povezane s kripto obaveznim mjerama Know-Your-Customer (KYC). Ali čini se da su prevaranti također pronašli način da to zaobiđu. 

KYC glumci igraju za negativce

Blockchain sigurnosna tvrtka CertiK ima uzdignut crvene zastavice zbog "profesionalnih KYC aktera" koje programeri koriste za zaobilaženje redovitih provjera.

U ovoj shemi KYC akter je angažiran izričito za KYC u ime lažnih vlasnika projekata koji žele steći povjerenje u kripto zajednici prije insajderskog hakiranja ili izlazne prijevare.

Prema tvrtki, lako je i jeftino angažirati nekoga za 'KYC za lažni pothvat.' Cijene mogu ići čak do 8 dolara s obzirom na zahtjeve, kao što je prolazak KYC zahtjeva 'za otvaranje bankovnog ili mjenjačkog računa iz zemlje u razvoju.'

CertiK dalje dodano:

“Cijena se povećava ako se KYC akter mora suočiti sa složenijim postupkom provjere i značajno skače ako kupcu treba glumac koji je državljanin zemlje koja se smatra niskim rizikom od pranja novca, stoga ima manju vjerojatnost da bude označeni ili odbijeni, kao i pristup puno više usluga.” 

Sveukupno, analitičari tvrtke uspjeli su odrediti više od 20 izvanreceptnih (OTC) podzemnih tržišta, od kojih je većina hostirana na Telegramu i Discordu, kao i nekim aplikacijama baziranim na telefonu s malim zahtjevima.

CertiK je pozvao korisnike ili potencijalne investitore da budu oprezni kada se bave kripto projektima. Trebalo bi provesti odgovarajuću, temeljitu istragu o svakom ključnom članu. Preporuča se čak i suradnja s timom profesionalnih, iskusnih kriminalističkih istražitelja i obavještajnih analitičara.

Kripto prevaranti teže većem cilju

Primarna istraga mogla bi pomoći, s obzirom na porast nedopuštenih aktivnosti unutar kripto industrije. 

Tijekom posljednjih nekoliko godina, kripto prijevare su skočila, s obzirom na porast kriptovaluta. Prethodno je CertiK izvijestio da su hakeri ukrali više od 2 milijarde dolara kripto imovine u prvoj polovici 1. i očekuje da će se gubici u ovoj kategoriji povećati za 2022% od 223.

Takav bi razvoj mogao spriječiti daljnje inovacije unutar kripto industrije. U međuvremenu, regulatori nastavljaju raspravljati o načinima potencijalne regulacije i zaštite ulagača. 

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.