Crypto: Binance-FTX sapunica se nastavlja

Čini se da je FTX prava sapunica, a Binance iskorištava trenutak tržišnog kaosa kako bi osigurao veći tržišni udio. 

Nakon proglašenja stečaja i ostavke g Sam Bankman-Fried (SBF) kao izvršni direktor tvrtke počele su kružiti glasine o mogućem bijegu u inozemstvo. 

Bivši predsjednik uprave navodno je pokušavao doći do Dubaija, odnosno zemlje koja s SAD-om nema ugovore o mogućem izručenju. Isprva se sumnjalo da je otišao u Argentinu, jer je navodno njegov privatni zrakoplov sletio u Buenos Aires, no on će po svemu sudeći još uvijek biti na Bahamima. 

Umjesto toga, bivši izvršni direktor Alameda Research, Caroline Ellison, navodno je već pobjegao u Hong Kong, opet s namjerom da se skloni u Dubai. 

Od 11. studenoga, odnosno od proglašenja stečaja, SBF nije tvitao, ali večeras je objavio novi zagonetan tvit u kojem kaže samo "1) Što 2) H." 

1) Što

- SBF (@SBF_FTX) Studenog 14, 2022

Caroline Ellison, s druge strane, nije tvitala od 9. studenog. 

Sjedište FTX-a na Bahamima

Što se tiče sjedišta tvrtke u Nassau, Bahami, otkriveno je da se nalazi u zgradi na plaži One Cable, koju je SBF kupio krajem 2021. za 2 milijuna dolara. One Cable Beach je luksuzni stambeni kompleks uz plažu.

Ali tijekom ovog medvjeđeg tržišta 2022., podružnica FTX Property Holdings potrošila je dodatnih 74 milijuna dolara za kupnju novih nekretnina na Bahamima. Posebno, U nekretnine je uloženo 67 milijuna dolara nalazi se unutar luksuznog odmarališta Albany Bahamas u New Providenceu.

To su bile nekretnine kupljene u potpunosti, gdje je živjela stvarna zajednica menadžerskog tima grupe. Naravno, sada je i FTX Property Holdings u stečaju. 

Dodatna napomena: Nassau je povijesno također dobro poznat po tome što je bio dom takozvane "Piratske Republike" koju su početkom 18. stoljeća stvorili neki poznati karipski gusari. 

Rupa od milijardu dolara na računima FTX-a

Upravljačka skupina, koja živi u luksuzu na Bahamima, stvorila je veliku rupu u bilanci, a posebno u rezervama burze. 

Prema Financial Timesu, FTX je zadržao oko 9 milijardi dolara depozita svojih klijenata, ali je zapravo imao likvidne rezerve od samo 1 milijarde dolara. Ostalih 8 milijardi ili nije bilo likvidno, pa se stoga nije moglo iskoristiti za bilo kakva povlačenja, ili ih je tvrtka jednostavno potrošila. 

Dio tog novca bio je posuđen Istraživanje Alameda, koja je bila tvrtka u FTX grupi koja se bavila trgovinom i investicijama. 

Wall Street Journal otkrio je da su i izvršni direktor Alamede i viši rukovoditelji FTX-a bili potpuno svjesni da taj novac dolazi od depozita klijenata. 

Drugim riječima, ne samo da je FTX uzimao novac iz depozita klijenata kako bi ga uložio u visokorizičnu imovinu, očito bez njihovog pristanka, već je to bilo općepoznato unutar menadžerskog tima grupe. 

Čim su Alamedine špekulacije i investicijske aktivnosti počele proizvoditi gubitke, FTX se našao u prekoračenju u smislu zaštite depozita svojih klijenata tako da više nisu mogli podmirivati ​​sva povlačenja. 

FTX-ov FTT token: Binance traži zaklon

Sapunica također uključuje ono što se događa s FTX-om FTT token.

nakon gubitak 93% njegove vrijednosti u samo jednom tjednu, a 98% od najviših, također su otkrivena sumnjiva kretanja. 

Nije iznenađujuće da je Binance odlučio obustaviti depozite ovih tokena na neodređeno vrijeme, jer su sumnjiva kretanja na lancu otkrivena na istim adresama na kojima je registriran pametni ugovor. 

Točnije, čini se da je pametni ugovor FTT tokena stvorio 192 milijuna novih tokena i zatim ih poslao u novostvoreni novčanik. Teoretska tržišna vrijednost ovih tokena bila bi oko 380 milijuna dolara.

Ova inicijativa je došla neko vrijeme nakon haka koji je uzeo nekoliko stotina milijuna dolara iz FTX novčanika. 

Prije stvaranja 192 milijuna novih tokena, cirkulirajuća ponuda bila je oko 133 milijuna tokena, tako da se ovom inicijativom više nego udvostručila. 

Iznenađujuće je da FTT do danas još uvijek ima tržišnu vrijednost iznad najniže vrijednosti svih vremena u rujnu 2019. 

Elon Musk i SBF te akvizicija Twittera

Važno je napomenuti da je Elon Musk izvijestio je da je SBF ponudio sudjelovanje u kupnji Twittera ulaganjem nekoliko milijardi dolara. 

Međutim, Musk je također rekao da je ova ponuda pokrenula njegov "bs detektor", gdje je bs vjerojatno skraćenica za "bu**sh**." 

Zapravo, još u travnju je izgledalo da će Musk prihvatiti ovu ponudu, ali kada je dovršio akviziciju u listopadu, nije bilo traga SBF-a ili FTX-a na njegovom popisu investitora. 

Vrijedi dodati i da je SBF blizak američkoj političkoj frakciji demokrata, dok Elon Musk trenutno promiče republikansku, au listopadu je SAD bio u jeku kampanje za izbore na sredini mandata. 

Binance "krade" tržišni udio, FTX je skoro out

Kao da situacija već nije dovoljno vruća, Binance je odlučio napasti i drugog konkurenta. 

iako FTX afera započelo zahvaljujući otkrićima nekih novinskih kuća o lošim računima Alameda Researcha, bilo je Binancesuosnivač i izvršni direktor Changpeng CZ Zhao koji je pokrenuo prvi financijski napad. Doista, on , rekao je želio se riješiti svih FTT tokena koji su još uvijek u njegovom portfelju. 

FTX je bio jedan od velikih Binanceovih konkurenata na globalnoj razini i od početka se ovo činilo kao jasan napad kojim se na neki način nanosi šteta moćnom konkurentu. 

Dapače, nije iznenađujuće, SBF je u jednom trenutku čak eksplicitno izjavio da je CZ dobio ovu vrstu bitke. 

U ovom trenutku, čini se da je Binance počeo birati i drugog konkurenta. 

Iako se izričito ne spominje, čini se da nova meta jest Crypto.com. 

Vjerojatno nije slučajnost da je posljednjih dana Crypto.comov CRO token izgubio 46% svoje tržišne vrijednosti. 

Sve počinje opažanjem CZ-a da bi trenutna situacija mogla opravdano izbaciti druge kripto tvrtke iz poslovanja. 

Zapravo, već se zna da su neke tvrtke imale sredstva položena kod FTX-a i sada su ih zapravo izgubile. Na primjer, BlockFi morali obustaviti povlačenja upravo zbog takvih manjkavosti. 

Napad na Crypto.com, međutim, slijedi nakon afere masovnih kretanja tokena između novčanika burze kako bi njezine rezerve bile javne i provjerljive. 

Binance zapravo također radi nešto slično, ali CZ je iskoristio priliku tih poteza Crypto.coma da ustvrdi da ako mjenjačnica mora premjestiti velike količine kriptovalute prije ili nakon otkrivanja adresa novčanika, to je jasan znak problema. 

Doista, čini se da Binance nije trebao napraviti velika kretanja u lancu kako bi dokazao svoje rezerve, već je samo otkrio javne adrese. Crypto.com je, s druge strane, morao premjestiti neka sredstva vjerojatno da bi ih koncentrirao prije nego što je objavio adrese, a CZ je iskoristio priliku da ga napadne. 

Vrijedno je, međutim, dodati da do danas nema izvješća o bilo kakvim operativnim problemima na Crypto.com, osim blagog usporavanja isplata vjerojatno zbog velike potražnje.