Komisija za financijske usluge u Južnoj Koreji nadzirat će kripto kitove s imovinom većom od 100 milijuna wona. Nastoji spriječiti bilo kakvo pranje novca ili nezakonite aktivnosti.
Komisija za financijske usluge Južne Koreje objavila je nova pravila za kripto tržište koja nalažu praćenje vlasnika kripto valuta koji imaju više od 100 milijuna wona (347,000 XNUMX USD) u klasi imovine. Ovo je pokušaj da se osigura da nema pranja novca, što je jedan od mnogih koraka koje financijski regulator poduzima kako bi proveo AML.
It kaže da "što je veći udio, to je veći rizik od pranja novca" i vjeruje da je posebno vjerojatno da će se stablecoini koristiti u kriminalne svrhe. Izvještaj glasi,
„U slučaju neovisno uvrštene virtualne imovine, moguće je da nije zadovoljila kriterije uvrštenja drugih operatera virtualne imovine te se može procijeniti da je rizik od pranja novca operatera virtualne imovine s visokim udjelom virtualne imovine imovina je velika.”
Ovo je još jedan korak FSC-a za provođenje nekih pravila na tržištu. Kolaps na Zemlja ekosustav je uzburkao zemlju. Dužnosnici su sada udvostručili svoje napore kako bi osigurali zaštitu ulagača.
Kripto kitovi suočeni s opsežnim AML pravilima
Južnokorejska financijska obavještajna jedinica (FIU) agencija je posvećena sprječavanju pranja novca i nezakonitih tokova sredstava. Nedavno je provedeno Istraživanje o kripto razmjenama s fokusom na kršenja AML-a i obveze u borbi protiv financiranja terorizma.
Agencija je zaključila da nije bilo dostatne usklađenosti što se tiče ovih zahtjeva. Rečeno je da će redovito otkrivati nezakonite transakcije i radnje. Također potiče razmjene da uspostave odgovarajući AML sustav.
Ova pravila se odnose na kako provjeriti za sumnjive transakcije i što učiniti u slučaju kršenja. Na primjer, ako netko podigne 500 milijuna wona (350,000 10 USD) u 30 minuta, mora se provesti istraga. Ako mjenjačnica ne prijavi sumnjivu aktivnost, to bi moglo rezultirati kaznom od gotovo XNUMX milijuna vona.
Južna Koreja ne želi da bude prostora za pranje novca
Južna Koreja posebno je nastojala osigurati da se na kripto tržištu ne odvija pranje novca. FSC se sastao s drugim vladinim agencijama u skupštini Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF). raspravljati napori vezani uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.
Šef FSC-a također Na pitanje za oprez u pogledu dopuštanja domaćim tvrtkama ulazak na kripto tržište. U međuvremenu, guverner Službe za financijski nadzor je , rekao je ta bi kripto mogla podlijegati zakonima o vrijednosnim papirima.
Izjava o odricanju od odgovornosti
Svi podaci sadržani na našoj web stranici objavljeni su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.
Izvor: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/