Ministarstvo pravosuđa optužilo CEO-a Crypto za navodnu shemu prijevare od 62 milijuna dolara

Izvršni direktor rudarske i investicijske platforme Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. optužen je za navodno organiziranje prijevare vrijedne 62 milijuna dolara koja je pogodila tisuće ulagača.

Prema priopćenje za tisak iz američkog Ministarstva pravosuđa (DoJ) u petak je Capuci obećao da će koristiti ulaganja za rudarenje nove kriptovalute, ali je umjesto toga preusmjerio sredstva u novčanike pod svojom kontrolom.

Za Capuci se također kaže da je na prijevaru plasirao MCC-ove "Botove za trgovanje", tvrdeći da su oni bili u stanju izvesti "tisuće trgovanja u sekundi" i generirati profit za ulagače.

Umjesto toga, rekao je DoJ, Capuci je ponovno preusmjerio sredstva sebi i svojim suurotnicima.

U optužnici se nadalje navodi da je Capuci vodio svojevrsnu piramidalnu shemu, obećavajući darove mreži promotora ako uspješno regrutiraju nove ulagače. Kažu da su ponuđene nagrade uključivale iPade, Apple satove, pa čak i Capucijev osobni Ferrari.

Capuci sa sjedištem na Floridi prijeti maksimalno 45 godina zatvora ako bude osuđen po svim točkama protiv njega. Suočen je s optužbama za žičanu prijevaru, prijevaru s vrijednosnim papirima i međunarodno pranje novca.

“Prijevara temeljena na kriptovalutama potkopava financijska tržišta u cijelom svijetu jer loši akteri varaju investitore i ograničavaju sposobnost legitimnih poduzetnika da inoviraju unutar ovog prostora u nastajanju”, rekao je pomoćnik glavnog državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, Jr. iz Odjela za kaznena djela Ministarstva pravosuđa.

"Odjel je predan praćenju novca - bilo fizičkog ili digitalnog - kako bi se razotkrile kriminalne sheme, te prevaranti poveli na odgovornost i zaštitili ulagači", dodao je.

Vlasti su u travnju označile CEO-a za kriptovalute

Prema američkoj komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) prigovor podnesene prošlog mjeseca, Capuci i njegov suosnivač Emerson Souza Pires prodali su rudarske pakete za više od 65,000 ulagača uz obećanje dnevnog povrata od 1%, plaćenog tjedno. 

Shema je bila u upotrebi najmanje od siječnja 2018.

Isprva su obećali da će se vratiti Bitcoin, investitori su kasnije otkrili da će morati povući sredstva u obliku Capital Coina, MCC-ovog izvornog tokena. 

Međutim, kada su pokušali likvidirati tu imovinu prije isteka jednogodišnjeg članstva, naišli su na pogreške i bili su prisiljeni ili kupiti više paketa za rudarenje ili izgubiti ulaganja.

Novcem prikupljenim kroz program, Capuci i Pires financirali su vlastiti "raskošni stil života", prema SEC-u, kupnjom Lamborghinija, jahti i nekretnina.

U travnju je sudac na Floridi izdao privremenu zabranu prilaska Capuciju i njegovim navodnim suučesnicima te nalog o zamrzavanju njihove imovine.

Najbolje od dešifriranja izravno u vašu pristiglu poštu.

Dobivajte dnevne, tjedne preglede i duboke vijesti izravno u svoju pristiglu poštu.