Nizozemska policija uhitila čovjeka umiješanog u pranje milijuna putem kripto

Nizozemska policija nedavno je uhitila osobu za koju se sumnja da je oprala milijune eura koristeći kriptovalute. Vlasti u Nizozemska nedavno su intenzivirali razbijanje financijskih zločina povezanih s kripto. Ovo nedavno uhićenje dokaz je novog nadzora tvrtke.

Osumnjičenik je navodno prao nezakonita sredstva pretvarajući BTC u XMR

Policija je izvješće objavila putem službene osobe izjava Srijeda. Kako se navodi u priopćenju, nizozemska policija uhitila je 39-godišnjaka prošli tjedan. Muškarac koji je uhićen u nizozemskom gradu Veenendaalu navodno je oprao desetke milijuna eura u ilegalnim financijama putem kriptovaluta.

Čovjek je uhićen nakon otkrića njegovih veza s ukradenim Bitcoinom (BTC) iz softverske zakrpe Electrum bitcoin novčanika kojemu su vlasti došle do njega. Policija je spomenula da je osoba imala naviku pretvaranja ilegalnih sredstava u i iz BTC-a i Monera (XMR). Ovo je bio pokušaj maskiranja izvora sredstava.

Osim pretvaranja u XMR, čovjek je također koristio decentraliziranu Bitcoin razmjenu Bisq. Zbog politike privatnosti Bisqa, osumnjičenik je koristio razmjenu kao dodatni napor da izbjegne praćenje. Međutim, policija ga je uspjela pronaći putem bitcoin transakcija.

Nizozemska policija također je prošlog mjeseca uhitila osumnjičenog developera Tornado Casha

Nakon uhićenja, nizozemske su vlasti pretražile njegov dom tražeći dodatne dokaze, zaplijenivši imovinu korisnu za istragu. Policija mu je također zaplijenila kriptovalute. Pustili su muškarca 8. rujna do završetka istrage. Bez obzira na to, on ostaje glavni osumnjičenik.

Kriptovaluta je, kao i običan novac, osjetljiva na sve vrste kriminala. Anonimna i prekogranična priroda kriptovalute pruža mogućnosti kriminalcima,

primijetila je nizozemska policija.

Jedinice za kibernetički kriminal policije središnje Nizozemske i policije istočne Nizozemske surađivale su u provođenju istrage.

Podsjetimo, nizozemska policija, 10. kolovoza, također je uhitila Aleksej Percev, osumnjičeni programer Tornado Casha. Ovo je uslijedilo nakon zabrane američkog Ministarstva financija za mikser, navodeći korištenje za pranje novca i nezakonito financiranje. Uhićenje je bio još jedan pokušaj nizozemskih vlasti da suzbiju cyber kriminal. Ocijenjeno nepravednim, nekoliko je pojedinaca izašlo na ulice prosvjedujući zbog uhićenja.

Abigal .V. je pisac o kriptovalutama s više od 4 godine pisačkog iskustva. Usredotočena je na pisanje vijesti i vješta je u pronalaženju vrućih tema. Obožavateljica je kriptovaluta i NFT-ova.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.