Europska nadzorna organizacija objavila izvješće u kojem Europu poziva na suzbijanje pranja novca temeljenog na kriptogramu

European Watchdog MONEYVAL objavio je izvješće u kojem se upozorava na opasnosti decentraliziranih financija i kovanica za privatnost, pozivajući europske države na suzbijanje pranja novca temeljenog na kriptovalutama. 

Korištenje električnih romobila ističe prijaviti, koju je u srijedu objavio Odbor stručnjaka za ocjenu mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL) pozvao je na strožiju regulaciju kriptovaluta, kao i na "specijalizirane pozicije vratara" kao što su odvjetnici i računovođe, kako bi se borba protiv pranja novca. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, predsjednica MONEVYAL-a, napomenula je:

“Skandal s Pandora papirima 2021. pokazuje rastuće razmjere prijetnje pranjem novca i upornost perača u zlouporabi međunarodnog financijskog sustava kako bi sakrili svoje nezakonite prihode. Suočeni smo s kombinacijom dobro poznatih metoda pranja novca i novijih trendova koji zahtijevaju snažnu akciju i koordinaciju vlada u Europi i diljem svijeta”.

Pandorini papiri bili su curenje više od 12 milijuna dokumenata koji su inkriminirali globalne političare i bogatu elitu za utaju poreza i korupciju, a specijalizirani profesionalci ili "čuvari vrata" omogućili su ovu utaju poreza. MONEYVAL je zaključio da je novi sektor digitalne imovine još jedan značajan izazov u borbi protiv pranja novca.

"Postoji sumnja da se neke od manjih kriptovaluta postavljaju upravo s motivom pranja novca […] veća virtualna imovina doživljava tešku manipulaciju tržištem, što je glavni predikatni prekršaj za pranje novca." 

Frankow-Jaśkiewicz je dodao:

"Noviji trend pranja novca povezan je s novim sektorom virtualne imovine, sve većom globalnom upotrebom kriptovaluta i drugim komponentama brzo razvijajućeg ekosustava takozvanih "decentraliziranih financija" (DeFi)."

U godišnjem nadzornom izvješću navedeno je da od 22 europske jurisdikcije koje je MONEYVAL ocjenjivao, 18 ima nedovoljnu razinu usklađenosti. 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.