Kriptovalute

Europol izvješćuje o 19.5 milijuna dolara u kriptovalutama zaplijenjenim u akciji ovrhe protiv Bitzlata

01/24/2023
Bitcoin Ethereum vijesti

Agencija Europske unije za suradnju na provedbi zakona ili Europol izvijestila je da su vlasti preuzele kontrolu nad kripto novčanicima koji sadrže više od 19 milijuna dolara u kriptovaluti kao dio provedbenih mjera protiv kripto tvrtke Bitzlato.

U objavi od 23. siječnja, Europol izvijestio da je otprilike 46% imovine — 1 milijarda eura, ili 1.09 milijardi dolara u vrijeme objave — premješteno kroz Bitzlato bilo povezano s nedopuštenim aktivnostima. Analiza vladine agencije sugerira da je Bitzlato primio više od 2.1 milijarde eura u kriptovalutama, uključujući Bitcoin (BTC), Crtica (CRTICA) i Dogecoin (DOGE), od čega je velik dio pretvoren u ruske rublje.

Slika

"Iako pretvaranje kripto imovine u fiat valute nije nezakonito, istrage operatera kibernetičkog kriminala pokazale su da su velike količine kriminalne imovine prolazile kroz platformu", rekao je Europol. "Većina sumnjivih transakcija povezana je sa subjektima koje je sankcionirao Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), a ostale su povezane s cyber prijevarama, pranjem novca, ransomwareom i materijalom o zlostavljanju djece."

Kao dio radnji tima za provedbu usmjerenog na kriptovalute, američke vlasti objavljeno 18. siječnja uhitili su osnivača Bitzlata Anatolija Legkodimova na Floridi. Europol je dodao da je operacija, koja je uključivala podršku agencija u Belgiji, Cipru, Portugalu, Španjolskoj i Nizozemskoj, rezultirala uhićenjem još 4 osobe povezane s kripto mjenjačnicom — 1 na Cipru i 3 u Španjolskoj.

Povezano: Bitzlato se držao suzdržano, ali nije prošao posve nezapaženo prije akcije DOJ-a

Osim uhićenja, Europol je izvijestio da su vlasti zaplijenile novčanike u vrijednosti od otprilike 18 milijuna eura, ili 19.5 milijuna dolara, i zamrznule više od 100 računa na drugim kripto burzama koje su kontrolirale 50 milijuna eura. Američke vlasti također su bile uključene u pokušaje zapljene Bitzlatovih poslužitelja jer su navodno bili “glavna briga za pranje novca” povezan s ruskim nezakonitim financije.

Legkodymov je navodno izveden pred Okružni sud SAD-a za južni okrug Floride 18. siječnja nakon uhićenja. Nejasno je s kakvim se optužbama, ako ih ima, njegovi suradnici u Bitzlatu mogu suočiti u Europi.