FATF održava drugu plenarnu sjednicu u Parizu, ažurirane informacije o usvajanju kriptovalute u svijetu

Rusija suspendirana iz FATF-a

Po prvi put za FATF, suspendirao je još jednu državu članicu — Rusku Federaciju.

Odluku je donio FATF jer Rusija nije udovoljila zahtjevu Rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda ES-11/1, kojom se poziva na uklanjanje njezinih oružanih snaga s međunarodno priznatih granica Ukrajine.

U svjetlu ovog kršenja temeljnih načela FATF-a, kojih se sve članice moraju pridržavati, Rusiji više neće biti dopušteno sudjelovati na sastancima FATF-a niti pristupiti datotekama organizacije Global Network.

Međutim, Rusija će zadržati svoj status članice Globalne mreže Euroazijske skupine za borbu protiv pranja novca (EAG) i mora nastaviti ispunjavati standarde FATF-a i ispunjavati svoje financijske obveze.

Navedene druge ključne obveze

• Indonezija i Katar će svoja izvješća o međusobnoj procjeni objaviti do svibnja 2023.
• Maroko i Kambodža uklonjeni su sa sive liste.
• Razgovaralo se o strateškim inicijativama, uključujući stvarno vlasništvo nad pravnim osobama i pravnim aranžmanima.
• Izvješće o utjecaju napada ransomwarea na ometanje financijskih tokova bit će objavljeno u ožujku 2023.
• Izvješće će sadržavati popis oznaka rizika za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti povezanih s ransomwareom i pružanje savjeta subjektima o tome kako ih bolje otkriti.

Iran

• Središnja banka Irana (CBI) objavila je napredak u implementaciji digitalnog riala na devetoj godišnjoj konferenciji o elektroničkom bankarstvu i sustavima plaćanja.
• Mjerodavni zakon CBDC-a uskladit će se s novčanicama riala, prema Mohammadu Rezi Mani Yekti, voditelju ureda CBI-ja za nadzor platnih sustava.
• Oko deset banaka prijavilo se za pridruživanje projektu, a očekuje se da će sve banke u jurisdikciji ponuditi kripto-novčanike državljanima za korištenje digitalnog riala.

Indija

• Pilot program CBDC-a do sada je generirao oko 800 tisuća transakcija, a jurisdikcija ima za cilj povećati broj klijenata na 1 milijun zbog interesa državljana u okruženju digitalnog plaćanja.
• RBI istražuje prekogranične transakcije i povezivanje s naslijeđenim sustavima drugih zemalja te pozdravlja sudjelovanje privatnog sektora i fintecha u projektu CBDC.

Francuske

• Francuska nacionalna skupština odobrila je prijedlog zakona za usklađivanje lokalnog zakonodavstva s predloženim standardima EU-a o aktivnostima vezanim uz kripto.
• Predsjednik Emmanuel Macron ima rok do 16. ožujka da odobri ili vrati prijedlog zakona zakonodavnom tijelu.
• Ako budu usvojene, nove će se smjernice primjenjivati ​​na nove subjekte registrirane od srpnja 2023. koji nude kripto usluge.
• Postojeći subjekti moraju se pridržavati propisa Uprave za financijska tržišta do donošenja MiCA.

UAE

• Regulatorno tijelo za virtualnu imovinu u Dubaiju (VARA) predstavilo je svoj prvi kripto zakon u veljači 2023., pod nazivom Full Market Product Regulations (FMP).
• FMP se primjenjuje na Emirat Dubai i sve njegove slobodne zone, isključujući Dubai International Financial Center (DIFC), i stupa na snagu odmah.
• Svi pružatelji usluga virtualne imovine (VASP) koji nude usluge virtualne imovine u Dubaiju, prije i nakon objave Pravilnika, moraju se registrirati kod VARA-e kako bi osigurali potpunu usklađenost.
• Propisi o cjelovitim tržišnim proizvodima sastoje se od dva dijela: Propisi o virtualnoj imovini i srodnim aktivnostima iz 2023. i nekoliko zasebnih pravilnika.