Alexandre je navodno plasirao EminiFX kao investicijsku platformu putem koje bi ulagači ostvarivali pasivni prihod kroz automatizirana ulaganja u kriptovalute i trgovanje devizama koristeći "račun uz pomoć Robo-Advisor-a", koji je opisao kao novu tehnologiju koja je poslovna tajna, navodi se u pritužbi. .
U pritužbi se navodi da je Alexandre primio 59 milijuna dolara od ljudi za ulaganje i da je pogrešno usmjerio 15 milijuna dolara sredstava na svoj osobni tekući račun. Navodno je prebacio 9.04 milijuna dolara na platformu za elektroničko trgovanje koju je otvorio na svoje ime u prosincu 2019., što je bilo prije nego što je uspostavio EminiFX, i pretrpio je oko 6.27 milijuna dolara gubitaka u trgovanju. Također je prebacio 30,000 dolara sredstava ulagača na račun novčanika digitalne kriptovalute registriran na njegovo ime, navodi se u pritužbi.
Alexandre je navodno koristio 155,000 dolara za kupnju automobila BMW, a potrošio je 13,000 dolara na druga plaćanja automobila, uključujući 10,000 dolara za Mercedes Benz. Još 15,000 dolara potrošeno je na dobrotvorne donacije i potrošena druga sredstva investitora za najam, opremanje uredskog prostora za EminiFX i održavanje događanja u ime tvrtke.
Značajan iznos sredstava ulagača također je korišten za plaćanje odvjetničkih pristojbi, uključujući čekove na 100,000 i 20,000 dolara, a svaki s riječju "pridržaj" napisanu u predmetu, navodi se u pritužbi.
Neki investitori mogu unovčiti Iako će mnogi ulagači vjerojatno izgubiti novac na svojim ulaganjima u EminiFX, u pritužbi FBI-a stoji da su određeni ulagači uspješno povukli sredstva s platforme. Aktivnost bankovnog računa pokazuje da EminiFX nije uspio uložiti većinu sredstava investitora, a čini se da je jedini način na koji je platforma mogla financirati povlačenja ulagača bio korištenje sredstava postojećih ulagača u klasičnoj shemi tipa Ponzi.
Istraga FBI-a otkrila je da je EminiFX prihvaćao depozite ulagača u američkim dolarima i prihvaćao sredstva investitora te vršio plaćanja i u bitcoinima, stoji u pritužbi.
