Četiri muškarca u Indiji optužena za vođenje kripto prijevare

Četiri čovjeka u Indiji su optuženi za potencijalno vođenje kripto prijevare. Vjeruje se da su pojedinci promovirali tvrtku za lažnu konverziju zajmova koja je potencijalno osiguravala online zajmove i pretvarala ih u digitalnu imovinu poput BTC-a.

Četiri muškarca u Indiji optužena za kripto prijevare

Policijske vlasti surađuju s Nacionalnim portalom za prijavu kibernetičkog kriminala kako bi dobile potrebne podatke o muškarcima. To su Deepak Patwa (23 godine), Dev Kishan (32 godine), Suresh Singh (45 godina) i Sunil Kumar Khatik (34 godine). Vjeruje se da su možda prevarili nekoliko stotina pojedinaca da predaju novac u nadi da će zaraditi u kriptovaluti.

U nečemu što se čini klasičnim primjerom Ponzijeve sheme, muškarci su navodno uzeli novac od svojih žrtava i obećali da će uložiti sredstva u razna prodajna mjesta povezana s kripto. Istina, muškarci su koristili sredstva za kupnju raskošnih poklona za sebe, uključujući novi automobil BMW i za vođenje tvrdokornog luksuznog stila života.

DCP (Rohini) Pranav Tayal objasnio je u intervjuu:

Optuženi su do novca dolazili varajući više vlasnika bankovnih računa putem UPI-ja. Zatim su ga pretvorili u kriptovalutu putem internetske mjenjačnice. Patwa je primio proviziju za kriptovalute i otkupio je izravno na svoj račun i putem hawala transakcija... Optuženi su tražili ideju da prevare što više ljudi pomoću jednostavne sheme. Pronašli su video na YouTubeu u kojem su naučili o varanju ljudi pod izlikom davanja online zajmova. Tražili su više informacija kada su sreli kineskog državljanina na [aplikaciji za razmjenu poruka]. Optuženi, Deepak, poslušao je savjet od ovog čovjeka kako varati ljude... Optuženi je pretvarao sav prevareni novac... na kripto platformi. Kriptovaluta je zatim prebačena na njegove druge suradnike koji bi je uklopili koristeći hawala kanale. Mislili su da bi to bio lak način da sakriju trag novca.

Riječi kripto i kriminal često idu zajedno u istoj rečenici, osobito posljednjih godina. Neki primjeri nezakonitog kripto ponašanja koji su se dogodili u posljednjih nekoliko mjeseci uključuju hakiranje Axie Beskonačnost, platforma za digitalno igranje i Razmjena harmonije u sjevernoj Kaliforniji. Čini se da su obje tvrtke zajedno izgubile više od 700 milijuna dolara u fondovima digitalne valute.

Čini se da se kriminal i kriptovaluta kreću u istom smjeru

Osim toga, Indija – gdje se čini da je slučaj nastao – imala je vrlo loš odnos s kripto. Prije otprilike četiri godine, Reserve Bank of India (RBI) rekla je kripto tvrtke nisu mogli dobiti financijske usluge putem standardnih monetarnih institucija, iako je to kasnije objavljeno neustavno od strane zemlje Vrhovni sud.

Činilo se da će aprecijacija kriptovalute u Indiji porasti deseterostruko, ali sada se čini da regulatori raspravljaju hoće li usaditi punu zabranu na kripto.

Oznake: zločin, kripto krediti, Indija