Indija istražuje deset kripto burzi zbog pranja više od 125 milijuna dolara

Indijska uprava za provedbu provodi istragu protiv deset mjenjačnica kriptovaluta koje su navodno umiješane u pranje više od milijardu rupija, što je ekvivalentno više od 1 milijuna dolara u digitalnoj valuti.

Prema Economics Times, mjenjačnice (koje još nisu identificirane) koristilo je nekoliko tvrtki optuženih za pranje novca za kupnju kriptovaluta u iznosu od više od 100 milijuna rupija koje su zatim poslane u druge međunarodne novčanike, uglavnom povezane s kontinentalnom Kinom.

Burze su imale lošu kontrolu nad aktivnostima svojih korisnika

Osim toga, izvori su primijetili da su burze prikupile KYC podatke sumnjivog podrijetla, budući da su praćeni računi pripadali ljudima koji žive u udaljenim područjima “bez veze s transakcijama”.

Međutim, burze su tvrdile da su u skladu s KYC propisima, unatoč tome što nisu izradile nikakva izvješća o sumnjivim transakcijama (STR) koja bi mogla dati bilo kakve informacije o pretpostavljenom pranju novca.

Stoga je nepoštivanje mjera koje zahtijevaju regulatori otežalo ulaženje u trag računu, koji je nakon istrage povukao svoja sredstva i odjavio se, prema izvorima bliskim istrazi.

“Kada su te tvrtke saznale da su pod skenerom, zatvorile su radnju i koristile kripto rutu za izvlačenje sredstava u inozemstvo. Neprozirna priroda kripto ekosustava i industrija koja nije regulirana pružili su potrebno pokriće tim tvrtkama da parkiraju svoju imovinu u inozemstvu,"

Binance i WazirX kripto razmjena u indijskom križištu

Kao CryptoPotato nedavno izvijestio, Binance i WazirX su na nišanu ED-a, slijede ih nekoliko Twitter spačka između izvršnih direktora obiju tvrtki oko vlasništva i nepoštivanja propisa od strane WazirX-a.

Nakon svađe dviju kompanija, ED zamrznuo WazirX-ove bankovne račune drže više od 8 milijuna dolara, tvrdeći da je burza "aktivno" pomogla u pranju novca više od 15 fintech tvrtki.

Sa svoje strane, Binance je rekao u odgovoru da očekuju da će WazirX "preuzeti punu odgovornost za svoje operacije i sredstva korisnika", naglašavajući da globalne kripto burze nemaju nikakve veze s operacijama WazirX-a.

Iako ED istražuje nekoliko mjenjačnica kriptovaluta zbog pranja novca, prema izvršnom direktoru industrije koji je razgovarao s Economic Timesom, mjenjačnice su druga točka neuspjeha u ovim zločinima, budući da novac ulazi i izlazi prvenstveno iz tradicionalnih banaka koje su također činile malo ili ništa da bi se ušlo u trag sredstvima, zbog čega "nije uhvaćeno na bankarskoj razini."