Uprava za provedbu u Indiji pokrenula je istragu protiv deset mjenjačnica kriptovaluta. Uprava je rekla da su te razmjene pomogle u pranju kripto imovine u vrijednosti od preko jedne milijarde rupija, što je ekvivalentno preko 125 milijuna dolara.
Indija istražuje pranje novca na deset kripto burzi
Izvješće Economic Timesa , rekao je da su mjenjačnice, koje tek treba biti imenovane, koristile tvrtke povezane s optužbama za pranje novca za kupnju kriptovaluta u vrijednosti od preko 100 milijuna rupija. Sredstva su kasnije poslana u vanjske novčanike, od kojih se većina nalazila u kontinentalnoj Kini.
Izvori su dodali da su burze prikupile KYC podatke na sumnjiv način, s obzirom da su praćeni računi pripadali ljudima koji žive u udaljenim područjima koji nisu bili uključeni u transakcije.
Vaš je kapital u opasnosti.
Međutim, burze su nastavile tvrditi da su ispunile zahtjeve KYC-a. Štoviše, te burze nisu pružile nikakva izvješća o sumnjivim transakcijama koja bi mogla pružiti informacije o aktivnostima pranja novca.
Neuspjeh ovih burzi da ispoštuju zahtjeve regulatora otežavao je proces praćenja računa. Neki izvori bliski istrazi dodaju da su vlasnici računa nakon što su saznali za to podizali sredstva s računa. Istražitelji su također dodali da je nedostatak transparentnosti i propisa u kripto sektoru olakšao tvrtkama skrivanje svoje imovine na offshore računima.
Binance u sukobu s indijskim WazirX-om
Binance i WazirX su se posvađali nakon nekoliko objava izvršnih direktora dviju burza na Twitteru. Rasprava se vrti oko toga je li Binance kupio WazirX.
Prepirka između dviju kompanija uslijedila je nakon zamrzavanja bankovnih računa WazirX-a od strane indijskih vlasti. Sredstva u vrijednosti od preko 8 milijuna dolara povezana s razmjenom zamrznuta su nakon što je WazirX povezan s pranjem novca za više od 15 fintech tvrtki.
Binance je također odgovorio da WazirX mora preuzeti punu odgovornost za svoje operacije i korisnička sredstva. Binance je također naglasio da nema nikakve veze s radom WazirX-a.
Unatoč tome što se ove razmjene istražuju, stručnjaci iz industrije vjeruju da je za to kriv i tradicionalni sustav financiranja. Sredstva su poslana na i s ovih platformi putem tradicionalnih banaka koje nisu provele odgovarajuću dužnu pažnju kako bi ušle u trag sredstvima, zbog čega te banke nisu otkrile transakcije.
Pročitajte više:
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims