Indija će uključiti odredbe o pranju novca u kripto sektor

Prema prijaviti Reutersa, indijska vlada odlučila je uvesti odredbe o pranju novca u kripto sektoru. Ministarstvo financija objavilo je u utorak obavijest u kojoj se navodi da će se zakonodavstvo protiv pranja novca primjenjivati ​​na kripto trgovanje, čuvanje i druge financijske usluge.

U obavijesti koju je objavila vlada nedostajali su detalji. Ipak, Zakon o sprječavanju pranja novca nalagao je financijskim institucijama da vode evidenciju o svim transakcijama u posljednjih deset godina.

Financijska institucija mora dostaviti te zapise regulatorima ako je potrebno. Ti zapisi moraju biti verificirani, a financijske institucije moraju identificirati sve klijente.

Ovo označava najnoviji korak Indije prema osiguravanju strogog nadzora digitalne imovine. Ovaj je korak poduzet kako bi se uskladio s globalnom praksom koja od kripto platformi zahtijeva da "slijede standarde protiv pranja novca slične onima koje slijede drugi regulirani subjekti poput banaka ili burzovnih posrednika", kako je spomenuo Jaideep Reddy, savjetnik u odvjetničkoj tvrtki Trilegal .

Strah Indije u vezi s kripto rezultirao je strogim poreznim pravilima nametnutim kripto sektoru, uključujući veliko oporezivanje kripto trgovanja.

Potez Indije da nametne tako drakonsku politiku industriji također je djelomično odgovoran za značajan pad obujma trgovine u zemlji. Korak protiv pranja novca moglo bi biti teško provesti jer će potrebna mjera usklađenosti najvjerojatnije trebati više vremena i resursa, kao što je spomenuo Reddy.

Prijevare povezane s kripto u Indiji rastu

Ovaj korak za nametanje propisa protiv pranja novca (AML) dolazi nakon što je Indija svjedočila nekoliko slučajeva skandala povezanih s kripto u zemlji. Krajem prošle godine hakeri su srušili internetski poslužitelj All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) i tražili otkupninu od preko 24 milijuna dolara u kriptovaluti.

U studenom je Indijska uprava za provedbu (ED) zaplijenila Bitcoin u vrijednosti od gotovo 2.5 milijuna dolara s ilegalne platforme za igranje pod nazivom E-nuggets. ED je provalio u novčanik korisnika Binancea, povezan s aplikacijom za mobilne igre, i zamrznuo 150.22 Bitcoina.

Prethodno je ED obustavio stanja računa mnogih subjekata kojima upravlja Kina u vezi i istražio token HPZ koji se temelji na aplikaciji. Regulator je zamrznuo iznos vrijedan 9.82 milijuna rupija, otprilike 1,218.500 dolara.

Indija se zalagala za opću zabranu

U veljači je Reserve Bank of India (RBI), Središnja banka Indije, izrazila zabrinutost oko kriptovaluta i pozvala na zabranu. Indijske vlasti željele su preventivnu zabranu oglašavanja i sponzorstava kriptovaluta prikazanih u ženskoj kriket ligi.

Međutim, indijska ministrica financija, Nirmala Sitharaman, nije se založila za opću zabranu digitalne imovine. Dok je slavio prvo indijsko predsjedanje summitom G20, Sitharaman je zagovarao međunarodne napore da se regulira industrija u cjelini.

Namjeravala je uložiti koordinirane napore "za izgradnju i razumijevanje makrofinancijskih implikacija", budući da je vjerovala da bi se samom regulacijom industrija mogla globalno reformirati.

Istaknuta slika s UnSplash-a, grafikon s TradingView.com