Indijske vlasti zamrznule su više kripto fondova zbog optužbi za pranje novca

Indijska uprava za provedbu (ED) objavila je u petak da je zamrznula financijske račune tvrtke za financijske usluge Yellow Tune Technologies sa sjedištem u Bengaluruu, od kojih je neke držala kripto burza Flipvolt, indijska podružnica singapurskog Vaulda. Taj je potez povezan s tekućom istragom o pranju novca od strane tvrtki za instant zajmove povezanih s Kinom. Ovo je drugi put ovaj tjedan da je agencija poduzela akciju u kriptosferi u vezi s tim slučajem. 

Financijski čuvar najavio zamrzavao je bankovne salde Yellow Tunea, salde na pristupniku plaćanja i salde u mjenjačnici kriptovaluta Flipvolt za ukupno 3.7 milijardi rupija, ili 46.4 milijuna dolara nakon što je utvrđeno da je tvrtka fiktivna tvorevina koju su osnovala dva kineska državljana koristeći pseudonime. Prema novinskim izvještajima, ED utrošen tri dana pretražujući prostorije povezane sa Žutim melodijama.

ED je otkrio 23 subjekta koji su uplatili sredstva u Flipvolt novčanike Yellow Tunea koji su dalje prebačeni izvan zemlje. ED je oštro kritizirao Flipvoltovo rukovanje sredstvima. Agencija je rekla:

„Lake norme KYC [Know Your Customer], labava regulatorna kontrola dopuštanja prijenosa na strane novčanike bez traženja razloga/izjave/KYC, nebilježenje transakcija na Blockchainima radi uštede na troškovima itd., osiguralo je da Flipvolt ne može dati nikakve račun za nedostajuću kripto imovinu. Nije uložio iskrene napore da uđe u trag ovoj kripto imovini.”

Pozivajući se na Indijski zakon o sprječavanju pranja novca iz 2002., ED je zamrznuo sredstva na Flipvoltovim računima jednakim iznosima koje je prebacio iz novčanika Yellow Tunea u strane novčanike “dok kripto-mjenjačnica ne osigura potpuni trag sredstava”. ED je te fondove nazvao "ničim drugim osim prihodima stečenim kriminalom iz predatorske prakse pozajmljivanja".

Privrženost sredstava Flipvolta samo je najnovija loša vijest za Vaulda. Singapurska burza smanjila je svoje osoblje za 30% u lipnju i zaustavila povlačenja sa svojih računa početkom srpnja. Kasnije tog mjeseca, to tražio zaštitu od svojih vjerovnika u Singapuru. Bilo je odobren tromjesečni moratorij, što je slično američkom poglavlju 11 o stečaju.

Povezano: Singapurski financijski nadzornik protivi se udrugama Terra i 3AC

Ranije ovog tjedna objavljeno je da ED je imao zamrznute račune sa 8.1 milijun dolara sredstava kripto mjenjačnice WazirX i istraživao je još najmanje devet mjenjačnica s vezama s tvrtkama za instant zajmove koje podržava Kina. ED je u svom posljednjem priopćenju naveo da je istraga tog slučaja u tijeku.