Izrael razbio operaciju pranja kriptovaluta zbog francuske prijevare pomoći Covid-u

Tajna operacija u Izraelu razbila je lanac pranja novca potaknut kripto za koji se sumnja da je prevario francusku vladu za milijune eura.

Trojica navodnih prevaranata uhićena su u Izraelu zbog tvrdnji da su prali sredstva koja potječu od zločina počinjenih u inozemstvu, rekli su lokalna policija i porezna uprava za dijamante u zajedničkom izjava u ponedjeljak.

Ključni element kriminalne sheme bio je poticajni poticaji koje je francuska vlada podijelila tijekom pandemije COVID-19, The Vremena Izraela prijavljen.

Njih troje navodno su iskoristili taj program osnivanjem lažnih tvrtki kako bi se prijavili za potporu povezanu s pandemijom. Lako su mogli tražiti pomoć jer je vlada brzo izdvajala sredstva.

Zatim su pristupili sada uhićenim osumnjičenicima u Izraelu, za koje vlasti kažu da su koristili nezakonita sredstva za kupnju digitalne imovine prije nego što su je pretvorili u različite kriptovalute u pokušaju da sakriju svoje tragove.

Konačno, kriptovaluta je navodno pretvorena u fiat gotovinu i poslana natrag prevarantima u Francuskoj.

Istrage oko sheme počele su prošle godine, a vodeću ulogu preuzele su francuske vlasti. Policija u Izraelu pratila ga je putem tajne operacije ranije ove godine. Nepoznati broj drugih osumnjičenih također je zadržan na ispitivanju. 

Posebna kriminalistička jedinica Lahav 433 — Izraelski odgovor FBI-u — i Yahalom jedinica porezne uprave vode istragu. Oni surađuju s europskim tijelima, uključujući francusku policiju i Europol.

Ukupan iznos sredstava uključen u shemu još nije jasan niti koliko su prevaranti u Izraelu plaćeni za navodno pranje novca. Trojica osumnjičenih ostat će u pritvoru "sve dok bude potrebno", priopćile su vlasti.

Pranje novca za sada je mali dio kripto aktivnosti

Pranje nezakonitih sredstava kriptovalutom vruća je tema s obzirom na nedavna buka oko kripto miksera Tornado gotovina. 

Ranije ove godine jedinica za analitiku blockchaina Chainalysis izvijestio da su kibernetički kriminalci prošle godine oprali 8.6 milijardi dolara digitalne imovine, što čini 0.05% ukupnog volumena kripto transakcija u tom razdoblju. 

Perači kriptovaluta uglavnom se oslanjaju na centralizirane burze s labavom politikom. Izvan ekosustava digitalne imovine, Ujedinjeni narodi procjenjuju da se svake godine opere 800 do 2 trilijuna američkih dolara fiat valute, što iznosi oko 5% globalnog BDP-a, istaknula je tvrtka.

“… Pranje novca je kuga za gotovo sve oblike prijenosa ekonomske vrijednosti”, napisao je Chainalysis. "Profesionalci za provedbu zakona i usklađenost [trebali bi] biti svjesni koliko bi se aktivnosti pranja novca teoretski moglo premjestiti na kriptovalute kako se tehnologija bude sve više usvajala."

Svake večeri primajte najvažnije dnevne kripto vijesti i uvide u svoju pristiglu poštu. Pretplatite se na Blockworksov besplatni bilten sada.