Izraelske vlasti uhvatile 3 osumnjičenih za pranje milijuna eura s kripto

Izraelske vlasti uhitile su tri osobe osumnjičene za prijevaru francuske državne riznice. Tajnu istragu proveli su zajedno izraelska policija i izraelska porezna uprava tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Surađivale su i strane istražne agencije – Europol i francuska policija.

• Kao i po Reuters, istražitelji istražuju potencijalnu "prijevaru velikih razmjera" za koju vjeruju da je počinjena protiv državne riznice u Francuskoj. Zločin je, međutim, možda počinjen u Izraelu.
• Osim krađe milijuna eura, vlasti sumnjaju da su počinitelji oprali sredstva pretvarajući ih u kripto imovinu.
• Procijenjena ukradena sredstva kreću se na desetke milijuna šekela. Nadalje, dobit stečena od kripto aktivnosti možda je bila skrivena od izraelske porezne uprave.
• Prema izraelskom poreznom režimu, prodaja kriptovalute obično podliježe porezu na kapitalnu dobit, do 33%.
• S druge strane, ako djelatnost predstavlja porez na dobit od poslovanja, on može doseći i 50%.
• U zajedničkom priopćenju, vlasti su navele,

“Nekoliko osumnjičenika se organizirano i sustavno organiziralo radi pranja novca iz inozemstva i Izraela, od kojih neki potječu iz kaznenih djela počinjenih u inozemstvu, korištenjem digitalnih valuta na različitim platformama s ciljem prikrivanja identiteta vlasnika sredstava i njihovih pokreti.”

• Uz trojicu glavnih uhićenih, na ispitivanje je privedeno još nekoliko osumnjičenika zbog sumnje da su počinili kaznena djela pranja novca, prijevare i poreznog kaznenog djela, te namjernog propuštanja prihoda.