Organi za provođenje zakona u Italiji i Albaniji suzbili su navodnu kripto prijevaru

Tijela za provođenje zakona u Albaniji i Italiji otkrila su kripto prijevaru vrijednu 15 milijuna eura (16 milijuna dolara). Prema izvješćima, zajednički istražni tim Eurojusta tijekom pretresa zaplijenio je imovinu u vrijednosti od 3 milijuna eura. Nedavno je i agencija Europske unije za borbu protiv prekograničnog organiziranog kriminala izvijestio da je zaplijenila više od 160 elektroničkih uređaja. To uključuje digitalne videorekordere, računala, poslužitelje i mobitele. 

Kako su počinitelji izveli navodnu kripto prijevaru Italije i Albanije

Eurojust je također naveo da iza lažne operacije stoji organizirana kriminalna skupina (OCG) koja djeluje iz pozivnog centra u Tirani u Albaniji. Osumnjičenici su uspješno izveli investicijsku prijevaru telefonirajući žrtvama koristeći neidentificirane virtualne brojeve i delokalizirane virtualne privatne mreže (VPN). Prema Eurojustu, ti su izgrednici tražili od žrtava da naprave račun na portalu i prenesu početni iznos. Žrtve koje su se obvezale dobivale su trenutnu novčanu korist, nakon čega su ih počinitelji ponovno kontaktirali – ovaj put predstavljajući se kao posrednici. Prema priopćenju Eurojusta, organizirana kriminalna skupina pokušala je bez rizika prodati svojim žrtvama isplativa ulaganja u kriptovalute. Međutim, ostaje nejasno je li došlo do kupnje digitalne valute. 

Žrtve su također bile zamoljene da naprave mnogo značajnije investicije, koje su ponekad činile njihov cjelokupni ekonomski kapital. Po primitku ovih većih iznosa, Eurojust je tvrdio da su počinitelji poništili detalje novostvorenih računa. Nadalje, kriminalci su nesuđenim žrtvama zaključavali račune, pronevjerili primljena sredstva i učinili da im se ne može ući u trag. 

Eurojust je primijetio da je organizirana kriminalna skupina uspjela prevariti svoje žrtve zahvaljujući pristupu svoje strategije mamac i prebaci. Dopuštajući žrtvama da osiguraju trenutnu financijsku dobit uz malu investiciju, počinitelji su stekli povjerenje neupućenih investitora. 

Drugo kolo

U drugoj fazi prijevare organizirana kriminalna skupina dobila je pristup stranicama osobnog kućnog bankarstva žrtava. Prema Eurojustu, ovi su kriminalci mogli osigurati pristup pomoću softvera za daljinsko upravljanje osobnim računalom. U ovoj točki zlonamjerna zločinačka skupina nastavila je uvjeravati investitore da ulože svoj cjelokupni ekonomski kapital. Međutim, prijevara još nije gotova. 

Eurojust je također naveo da su žrtve koje su otkrile prijevaru kontaktirali članovi OCG-a u završnim fazama prijevare. Ti su zločinci zatim uvjerili žrtve da izvrše dodatne uplate kako bi povratili izgubljena sredstva. 

Ostali detalji koji se odnose na slučaj

Jedinica Europske unije za borbu protiv organiziranog kriminala koordinirala je svoje akcije na relaciji Italija-Albanija kripto prijevara između 13. i 15. prosinca. Agencija je uz to glavnim osumnjičenicima za prijevaru odredila i mjere opreza. 

Prema izvješćima, talijanske vlasti otvorile su slučaj u Eurojustu 2020., a trinaest lokacija je podvrgnuto intenzivnim pretragama u Albaniji. Osim toga, tijekom akcije Eurojust je organizirao četiri koordinacijska sastanka i koordinacijski centar. 

Vlasti koje su sudjelovale u akciji uključivale su Ured javnog tužitelja u Pisi i Carabinieri Pisa u Italiji. Nadalje, albansko Posebno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala (SPAK) i državna policija također su sudjelovali u istrazi. 

sljedeći Vijesti s kripto valute, Vijesti iz kluba

Tolu je ljubitelj kriptovalute i blockchaina sa sjedištem u Lagosu. Voli demistificirati kripto priče do golih osnova, tako da bilo tko bilo gdje može razumjeti bez previše pozadinskog znanja.
Kad nije za vrat u kripto-pričama, Tolu uživa u glazbi, voli pjevati i strastveni je ljubitelj filmova.