Luiz Capuci Jr. – izvršni direktor tvrtke Mining Capital Coin – ima optužen od strane Uniteda Države Odjel pravde zbog navodnog sudjelovanja u globalnoj Ponzi shemi temeljenoj na kriptogramu koja je zaradila više od 60 milijuna dolara.
Luiz Capuci optužen za Crypto Ponzi shemu
U priopćenju za javnost, pomoćnik glavnog državnog odvjetnika Kenneth A. Polite, Jr. iz kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa, objasnio je:
“Prijevara temeljena na kriptovalutama potkopava financijska tržišta diljem svijeta jer loši akteri varaju investitore i ograničavaju sposobnost legitimnih poduzetnika za inovacije unutar ovog prostora u nastajanju. Odjel je predan praćenju novca - bilo fizičkog ili digitalnog - kako bi se razotkrile kriminalne sheme, te prevaranti pozvali na odgovornost i zaštitili ulagače.
Predstavnici Ministarstva pravosuđa navode da je Capuci – koji potječe iz Port St. Lucie na Floridi – zaveo ulagače prodajom onoga što je nazvao “paketima za rudarenje” koji su obećavali mnogo znatnih povrata na nove kripto jedinice. Vjeruje se da je Capuci mogao prodati navedene pakete čak 65,000 pojedinačnih investitora počevši od siječnja 2018.
Dok je mnogima od ovih ulagača obećano čak jedan posto povrata za svaku godinu boravka sa svojim paketima, Capuci je umjesto toga sva sredstva ulagača preusmjerio na svoje vlastite kripto novčanike. Sav novac korišten je za osobne i raskošne troškove uključujući jahtu, nekretnine i nekoliko Lamborghinija.
Američki odvjetnik Juan Antonio Gonzalez za južni okrug Floride objasnio je:
Ovaj ured je predan zaštiti potrošača od beskrupuloznih prevaranata koji žele iskoristiti relativnu novost digitalne valute. Kao i na svakom novom tržištu, oni koji ulažu u kriptovalute moraju se čuvati prilika za ostvarivanje profita koje se čine previše dobrim da bi bile istinite.
Zajedno s paketima za rudarenje, Capuci je navodno izdao ono što je nazvao "Capital Coin", što je bio službeni token njegove tvrtke. Međutim, čini se da novčić nikada nije postojao, već je ovo bio još jedan lažni pokušaj zadobivanja povjerenja investitora i krađe njihovih sredstava.
Postojala je i navodna uspostava trgovačkih botova za tvrtku koji su mogli proizvesti tisuće trgovina u sekundi i to bi moglo dovesti do dnevnih povrata. Čini se da su i ovi lažni. Pomoćnik ravnatelja Luis Quesada iz istražnog odjela Federalnog istražnog ureda (FBI) rekao je:
Tržišta virtualnih valuta brzo rastu, a nažalost, rastu i prijevare ulaganja u kriptovalute. FBI i naši partneri za provedbu zakona predani su istrazi financijskih prijevara gdje god se dogode, uključujući i prostor virtualne valute.
Uklanjanje ilegalnih glumaca
Glavni specijalni agent HSI Miamija Anthony Salisbury također je ubacio svoja dva centa, komentirajući:
Ovaj slučaj trebao bi poslužiti kao upozorenje svim pojedincima koji žele nezakonito iskoristiti uočenu dvosmislenost kripto tržišta u nastajanju kako bi iskoristili nedužne ulagače. HSI će nastaviti surađivati s našim partnerima kako bi progonio svakoga tko koristi ove vrste shema za viktimiziranje potencijalnih kupaca.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/