Mustafa Gokiu – čovjek koji živi u gradu Sunnysideu, New York – bio je osuđen sredinom listopada od strane federalne porote u Brooklynu zbog navodnog vođenja sheme pranja kripto novca i droge. U sudskim dokumentima stoji da je čovjek prao BTC jedinice kroz nelicenciran posao prijenosa novca.
Mustafa Gokiu kriv za kripto pranje novca
U dobi od 50 godina, Gokiu je proglašen krivim po nekoliko optužbi, uključujući pranje novca, vođenje nezakonitog poslovanja s prijenosom novca i trgovinu drogom. Bude li osuđen, mogao bi odslužiti čak 25 godina u saveznoj kaznionici.
Porast kripto prijevare i povezani kriminal je bez presedana, a arena digitalnih valuta suočava se sa svim vrstama neželjenog ponašanja. Kao relativno nova industrija, mnogi nezakoniti akteri i kriminalci nastojali su iskoristiti prostor s obzirom na to da postoji jasan nedostatak propisa, što je dovelo do nekoliko argumenata i rasprava tijekom proteklih nekoliko godina.
S jedne strane, mnogi nisu za regulaciju, tvrdeći da će ona kripto svijet podvrgnuti istom elitističkom ponašanju kakvom svjedočimo u spektru tradicionalnih financija i bankarstva. Kripto i blockchain izgrađeni su na idejama autonomije i financijske neovisnosti i dopuštanje trećim stranama u mješavinu moglo bi završiti katastrofalno.
U isto vrijeme, mora se priznati da bi određeni stupanj regulacije potencijalno mogao dovesti do ograničavanja kriminala i povezanih problema, koji su u konačnici spriječili kripto prostor da dosegne razinu mainstream legitimiteta unatoč tome što u ovom trenutku postoji već skoro 14 godina .
Što se tiče slučaja oko Gokiua, američki odvjetnik Breon Peace objasnio je u izjavi:
Optuženi je svojim klijentima ponudio mogućnost da operu svoj prihod od kriminala, ostanu anonimni i prikriju odakle dolaze njihovi bitcoini kako bi mogli nastaviti sudjelovati u trgovini drogom i drugim zločinima, a pritom izbjegavati otkrivanje organa za provođenje zakona. Današnjom presudom Gokiuov nezakoniti posao pretvaranja novca iz jednog oblika u drugi bez potrebne licence je zatvoren, a optuženik je osuđen za svoje zločine.
Slučaj seže u 2018. godinu kada su savezni agenti iz DEA-e vidjeli online oglas za localbitcoins.com od osobe koja je jednostavno identificirana kao "Mustangy". Ponudio je kupiti čak 99,999 dolara u BTC-u i pretvoriti taj novac u USD ako je osoba koja traži ovu uslugu spremna platiti pravu cijenu.
Kripto i droga… loš spoj!
Sumnjičavi, agenti su kontaktirali osobu – za koju se kasnije ispostavilo da je Gokiu – i, tajno, počeli razmjenjivati šifrirane poruke s misterioznom osobom, koja je kasnije sudjelovala u otprilike sedam skrivenih bitcoin transakcija s agentima. To je u konačnici dovelo do njegova uhićenja godinu dana kasnije, 2019.
Također je otkriveno da je Gokiu prodavao droge poput Adderall-a i marihuane.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/