Policija u Kini razotkrila operaciju pranja kripto novca vrijednu milijarde dolara

Policija unutarnje Mongolije uhitila je šezdeset i tri osobe u vezi s navodnom zavjerom za pranje više od 12 milijardi juana (1.7 milijardi dolara).

Mjesečno se pere deset milijuna yuana

Prema Kina vijesti, vlasti u autonomnoj regiji Unutarnja Mongolija navodno su otkrile opsežnu prekograničnu mrežu koja je koristila virtualnu valutu za obradu sredstava za koja se sumnja da potječu iz kriminalnih aktivnosti, uključujući internetske piramidalne sheme, ilegalno kockanje i prijevare.

Policija je prvi put postala sumnjičava nakon što je primijetila abnormalne količine transakcija u sredstvima na kartici Shimouyuan Construction Bank u iznosu od desetaka milijuna juana mjesečno.

Posebni istražitelji Ureda za javnu sigurnost grada Tangliao zatim su proveli tri mjeseca infiltrirajući se u osumnjičene pranje novca prsten. U istragu je bilo uključeno 230 službenika u 17 kineskih provincija, općina i autonomnih regija, uključujući Peking, Guangdong, Heilongjiang i Henan.

Šezdeset troje uhićenih, milijuni zaplijenjeni

Nakon istrage uhićena su 63 osumnjičenika, uključujući dvojicu kolovođa koji su pobjegli u Bangkok, Tajland. Vlasti su također zaplijenile oko 130 milijuna juana, za koje se sumnja da su prihodi od kriminalnih pothvata.

Prema istražiteljima, banda, koja je za komunikaciju koristila šifrirane aplikacije za razmjenu poruka, prvo je pretvorila stotine milijuna dolara sumnjivih kriminalnih sredstava u različite kriptovalute prije nego što ih je prebacila u stotine anonimnih kripto novčanika. Kriminalci su koristili sustav za uspješno pranje više od 1.7 milijardi dolara.

Hong Kong donosi zakon protiv pranja novca

Ova vijest dolazi samo nekoliko dana nakon zakonodavnog tijela Hong Konga prošao zakon uspostavljanje sustava licenciranja za pružatelje usluga virtualne imovine (VASP). Novi zakon, nazvan Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, obvezuje VASP-ove da provode istu razinu dubinske analize i zahtjeva za vođenje evidencije o digitalnim transakcijama kao što se to provodi za mnoge tradicionalne transakcije.

Novi propisi također zahtijevaju od financijskih institucija da vode bolju evidenciju potrošačkih kupnji imovine kriptovaluta i kodificiraju kazne za nezakonitu prodaju proizvoda povezanih s kripto valutama.

Hong Kong je kroz povijest služio kao glavna svjetska ulazna točka za trgovinu s Kinom, au listopadu su dužnosnici spomenuli svoju želju da grad uspostave kao globalno središte za virtualnu imovinu. Druge vlade diljem svijeta testirale su svoje pristupe reguliranju poslova povezanih s kriptovalutama. Ipak, grad je bio jedan od prvih koji je uspostavio shemu regulatornog licenciranja za upravitelje fondova i centralizirane burze koje su trgovale virtualnom imovinom.

Novi propisi nalagali bi da sve tvrtke podnose zahtjeve Komisiji za vrijednosne papire i ročnice na regulatornu kontrolu, dok je prethodno izdavanje licenci bilo dobrovoljno.

Samo dvije mjenjačnice kriptovaluta, kojima upravljaju BC Group i Hashnet, te mali broj tvrtki za upravljanje novcem dosad su dobile licence za trgovanje kripto imovinom.

Pratite nas na Google vijestima