Regulatori pojačavaju kontrolu kripto s FTX istragama

Regulatorna tijela u Sjedinjenim Državama ponovno su pojačala nadzor nad kripto prostorom. Pojavila su se izvješća da su FTX, Sam Bankman-Fried i 3AC pod istragom zbog potencijalnih kršenja vrijednosnih papira. 

Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) i Komisija za trgovanje ročnicama robe (CFTC) istražit će tvrtke. 

Ponovno pod nadzorom regulatora 

Prema državnom podnesku, kripto mjenjačnica FTX, njezin američki odjel FTX US i osnivač mjenjačnice Sam Bankman-Fried pod istragom su teksaških vlasti zbog potencijalnih kršenja vrijednosnih papira. Prema izvješćima, regulatori će istražiti mogu li se računi koji donose prinos koje nudi FTX kvalificirati kao neregistrirane vrijednosne papire, kao što je opisano u zasebnom podnesku u vezi sa stečajnim postupkom Voyager Digitala. FTX pod vodstvom Sama Bankmana i Frieda nedavno je pobijedio na dražbi za preuzimanje imovine tvrtke u stečaju. 

Direktor provedbe za Texas State Securities Board, Joseph Jason Rotunda, izjavio je, 

"Odjel za provedbu sada istražuje FTX Trading, FTX US i njihove nalogodavce, uključujući Sama Bankman-Frieda."

U komunikaciji s vlastima 

Glasnogovornik FTX-a izjavio je da je tvrtka u stalnoj komunikaciji s regulatornim tijelima, a to je slučaj već neko vrijeme. 

“Već neko vrijeme pregovaramo s državnim regulatorom Teksasa. Imamo aktivan zahtjev za licencu koji je na čekanju i vjerujemo da radimo u potpunosti unutar granica onoga što možemo učiniti u međuvremenu. Radujemo se nastavku suradnje s Texasom.”

Računi koji donose prinos pod lupom 

U podnesku državnih tijela, Rotunda navodi da je otvorio račun na FTX-u putem FTX aplikacije i zaradio prinos na ETH depozite i sredstva prenesena na račun s ovog povezanog bankovnog računa. FTX svojim korisnicima omogućuje ostvarivanje prinosa na depozite, zarađujući do 8% APY na prvih 10,000 USD i 5% APY na depozite iznad 10,000 USD, ali ispod 10 milijuna USD. Prema Rotundi, FTX nije registriran za prodaju ili ponudu vrijednosnih papira u državi Texas. 

Rotunda je u podnesku napisala, 

“Na temelju moje zarade prinosa i istrage koja je u tijeku Odjela za provedbu Državnog odbora za vrijednosne papire Teksasa, čini se da je program prinosa ugovor o ulaganju, dokaz o zaduženju i mjenica, te se kao takav čini da je reguliran kao vrijednosni papir u Teksasu .”

Veza Voyager 

Sam Bankman-Fried na čelu FTX-a ponudio je Voyager Digitalu kreditnu liniju od 500 milijuna dolara u lipnju. No, potonji je u srpnju podnio zahtjev za bankrot zbog tržišnih potresa izazvanih propašću Terre. Dokumenti napravljeni tijekom stečajnog postupka otkrili su da Alameda Research, koju je također osnovao Sam Bankman-Fried, duguje Voyageru 377 milijuna dolara. 

Korištenje električnih romobila ističe FTX burza je pokupila imovinu Voyager Digitala za 1.4 milijarde dolara, nadmašivši konkurenciju Wave Financiala i Binancea. Prema vlastima, Voyager se također istražuje zbog računa koji donose prinos koji bi se mogli kvalificirati kao vrijednosni papiri. Druge tvrtke kao što su Celsius i BlockFi također su bile pod povećanim nadzorom regulatora u vezi s njihovim proizvodima. 

Celsius i 3AC također pod lupom 

Celsius je još jedna tvrtka koja je nakon propasti Terre podnijela zahtjev za bankrot. Tvrtka je pod istragom CFTC-a zbog moguće manipulacije tržištem i nedostatka transparentnosti u pogledu sredstava korisnika. Predstavnici Celsiusa surađuju u istrazi. 3AC je također pod istragom SEC-a i CFTC-a, a regulatori žele razumjeti je li kripto hedge fond sa sjedištem u Singapuru prekršio pravila kojih se hedge fondovi moraju pridržavati. 

Prema dobro pozicioniranim izvorima, regulatori vjeruju da je 3AC obmanuo klijente o svojoj bilanci i nisu otkrili zašto fond nije registriran kod potrebnih regulatornih agencija.

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nudi se niti se namjerava koristiti kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjet.