FTX, mjenjačnica kriptovaluta, navodno je premjestila oko 145 milijuna dolara u stabilnim coinima na različitim platformama, prema Lookonchainu. Tri novčanika povezana s FTX-om i njegovom podružnicom Alamed...
Označiti: Istraživanja
Binance očekuje kazne u američkim istragama
Binance, najveća burza digitalne imovine na svijetu, sprema se riješiti nerešene regulatorne istrage i istrage nadležnih za provođenje zakona u Sjedinjenim Državama plaćanjem kazni i drugih vrsta kazni...
FTX istraga ima mnogo, nema potrebe za neovisnim ispitivačem, pravila suca
Stečajni sudac FTX-a odbio je prijedlog za imenovanje neovisnog ispitivača. Sudac John Dorsey rekao je da bi to bilo nepotrebno u usporedbi s drugim istragama koje provode policija i FTX-ovim novim...
Binance očekuje plaćanje kazni za rješavanje američkih istraga: izvješće
Kako se regulatorni nadzor nad kripto sektorom u SAD-u pojačava, Binance se nada da će na kraju riješiti postojeće istrage u svom poslovanju. Prema riječima glavnog direktora za strategiju Patricka Hillmanna,...
Binance spreman za kazne kako bi okončao američke istrage, detalji unutra
Vodeća kripto mjenjačnica Binance priprema se suočiti se s kaznama kako bi riješila istrage u SAD-u Izvori vjeruju da bi rješavanje problema s američkim regulatorima bilo korisno za budućnost...
Binance očekuje kazne američkih regulatora za rješavanje istraga
Binance se priprema za potencijalne kazne koje nameću regulatori u Sjedinjenim Državama. Kazne bi riješile postojeće istrage protiv kripto mjenjačnice zbog lošeg ponašanja u prošlosti. ...
DCG navodno pod istragom američkih tužitelja
Digital Currency Group (DCG) sada je suočen s istragom američkih vlasti o svojim internim financijskim transakcijama, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem. Prema rep...
Transferi Digital Currency Groupa na Genesis izazivaju američke istrage: Bloomberg
Američke vlasti istražuju tijek sredstava između Digital Currency Groupa i njegove podružnice za kreditiranje Genesis, navodi se u izvješću Bloomberga. Savezni tužitelji u Istočnom Di...
Istrage američkog Kongresa o FTX-u su u neizvjesnosti bez predsjedavajućeg Predstavničkog doma
U vrijeme objave, Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država bio je u povijesnom zastoju u procesu odabira predsjednika 118. Kongresa - močvara koja bi mogla dovesti do zakonodavca...
Bivši odvjetnik FTX-a koji će pomoći u istragama, otkrit će povjerljive informacije tvrtke
Bivši odvjetnik FTX-a u stečaju, Daniel Friedberg, pristao je otkriti pojedinosti o kompaniji američkim tužiteljima dok istražuju kolaps FTX-a. Ovo dolazi nakon što je državni odvjetnik Manhattana...
Indijska vlada ažurira parlament o prijedlogu zakona o kriptovalutama i istragama kripto razmjena – Regulacija Bitcoin vijesti
Indijska vlada je u Lok Sabhi, donjem domu indijskog parlamenta, dala neke novosti o svom zakonu o kriptovalutama i istragama o kripto razmjenama. “Kripto imovina je po definiciji...
Tri izvršna direktora iznenada napuštaju SPAC jer dugotrajne istrage i kaos na tržištu ugrožavaju posao
Topline Digital World Acquisition Corp., tvrtka za akviziciju s posebnom namjenom odabrana da javno objavi tvrtku društvenih medija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, predstavila je niz odstupanja na visokoj razini...
Odvjetnička tvrtka Howard G. Smith pokreće istrage o Silvergate Capitalu
Odvjetnički uredi Howarda G. Smitha započeli su istrage o mogućim kršenjima saveznih zakona o vrijednosnim papirima od strane Silvergate Capital Corporation, prema priopćenju za tisak odvjetničkog društva u studenom...
Glavni državni odvjetnik Bahama otkriva aktivne građanske i kaznene istrage protiv FTX-a
Glavni državni odvjetnik Bahama Ryan Pinder objavio je ranije danas izjavu kako bi se pozabavio situacijom bankrotirane kripto mjenjačnice FTX, čije je sjedište bilo u toj otočnoj državi. U svom obraćanju, koje...
Republikanci u Zastupničkom domu ciljaju na Joea Bidena u istrazi njegova sina—dok GOP obećava napad istraga u novom Kongresu
Republikanci Topline House obećali su u četvrtak da će im istraga inozemnih poslova Huntera Bidena sljedeće godine biti "glavni prioritet", usmjeravajući svoje napore izravno na povezivanje predsjednika Joea Bi...
Ključ suradnje za Binanceov tim za istraživanje
Povijesni zločin ostavio je poslovično crni trag na ekosustavu kriptovaluta s višemilijunskim hakiranjem, prijevarama i slučajevima prijevare koji su osvojili naslovnice diljem svijeta. Razna izvješća istraživanja h...
Ministarstvo pravosuđa savjetuje kripto odvjetnicima da ne daju dojave klijentima o istragama
Ministarstvo pravosuđa ne želi da odvjetnici dojavljuju svojim klijentima o istragama, upozorio je predstavnik. “Preporučamo da privatni sektor, kada se bavimo DeFi-jem ili...
U tijeku su istrage o kolapsu FTX Empirea ⋆ ZyCrypto
Oglas U ažuriranoj objavi za medije o FTX-u od 14. studenog 2022. Komisija za vrijednosne papire Bahama (SCB) potvrdila je da je podnijela zahtjev Vrhovnom sudu...
Vrhunski FTX odvjetnik naređuje čuvanje dokumenata dok se istrage ubrzavaju
U srijedu je glavni savjetnik FTX-a US Ryne Miller naredio svom osoblju da zadrži svoju e-poštu, poruke, bilješke i dokumente koji proizlaze iz njihovog rada u FTX-u, FTX US-u, Alamedi i pridruženim tvrtkama, acc...
Binance odustaje od akvizicije FTX-a, poziva se na bilancu stanja kripto burze i američke istrage koje čekaju
Globalni kripto div Binance kaže da je odlučio da neće preuzeti burzu digitalne imovine FTX koja je u sukobima. U nizu tweetova, Binance iznosi svoje razloge za brzu odluku da ne nastavi posao...
Istrage SEC-a guraju ulagače prema kripto: studija
Čini se da temeljita analiza i nekoliko istraga koje je američka Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) pokrenula o ozloglašenim subjektima povezanim s kripto zasad daje rezultate u industriji. ...
Ruja Ignatova dojavila o istragama Onecoina
Kriptokraljica je u bijegu nekoliko godina. Traže je agencije za provođenje zakona diljem svijeta. 42-godišnjakinja optužena je za pronevjeru 4 milijarde dolara Prije nego što je nestala, ...
UN Security Org OSCE obučava uzbekistansku policiju o istragama kripto i mračnog weba – crypto.news
OESS je organizirao petodnevni tečaj za uzbekistansku policiju i tužiteljstvo o kriptovalutama i istraživanju Dark Weba u nastojanju da ih educira o razvoju tehnologija za...
Šef austrijske policije kaže da su istrage indijskih agencija smanjile kripto prijevare ⋆ ZyCrypto
Oglas Istrage indijskih agencija za provođenje zakona pomogle su u smanjenju prijevara s kriptovalutama u Austriji i drugim europskim zemljama. Austrijska savezna policija...
Binance.US bira 'najstrašnijeg čovjeka na Wall Streetu' za novu istražnu jedinicu
Američka kripto burza Binance.US stvorila je novu "jedinicu za istrage" i imenovala bivšeg specijalnog agenta FBI-a za novog šefa, s ciljem traženja i zaustavljanja ilegalnih aktivnosti na...
Kriptokraljica Ruja Ignatova dojavila je o istragama Onecoina prije nego što je nestala, izvješće – Bitcoin News
Ruja Ignatova, osnivačica ozloglašene kripto piramide Onecoin, navodno je upozorena o policijskoj istrazi prijevare prije nego što je nestala. 'Cryptoqueen' je u bijegu već nekoliko...
Binance US zapošljava 'najstrašnijeg čovjeka na Wall Streetu' kao voditelja istraga
Binance US – američka podružnica najveće svjetske kripto burze – imenovala je bivšeg agenta FBI-a BJ Kanga za svog prvog voditelja istraga. U ovoj će ulozi nastojati osigurati maksimalnu c...
Binance.US dodaje bivšeg FBI agenta da vodi istrage
Fidelity Digital Assets očekuje dodavanje još oko 100 ljudi tijekom sljedećih tri do šest mjeseci. Osnivač nekoliko medijskih i tehnoloških tvrtki pridružuje se a16z kao viši savjetnik Binance.SAD angažirao bivšeg agenta FBI-a...
Binance US zapošljava bivšeg FBI agenta kao voditelja istraga
prije 49 minuta | 2 minute čitanja Vijesti o burzi BJ Kang imenovan je prvim voditeljem istraga burze. Kang je sudjelovao u brojnim istragama koje uključuju financijski kriminal. Kao broj r...
Binance.US angažira bivšeg FBI agenta da vodi njegov istražni tim ⋆ ZyCrypto
Oglas Binance je velika kripto burza koja je stekla ime u industriji. To je dosad najpopularnija kripto mjenjačnica u mnogim dijelovima svijeta....