Ključ suradnje za Binanceov tim za istraživanje

Povijesni zločin ostavio je poslovično crni trag na cryptocurrency ekosustav s višemilijunskim hakiranjem, prijevarama i slučajevima prijevare koji osvajaju naslovnice diljem svijeta.

Različita istraživačka izvješća istaknula su upotrebu kriptovaluta za nedopuštena sredstva, s različitim stupnjevima ozbiljnosti od početka Bitcoina 2009. To je padalo i opadalo, ali neki još uvijek kriptovalutu doživljavaju kao sredstvo za pranje novca, financiranje terorizma i omogućavanje drugih teških zločina .

Prevalencija kriminala povezanog s kriptovalutama neizbježno je dovela do razvoja boljih alata i usluga za praćenje i praćenje sredstava na različitim lancima blokova i burzama kriptovaluta. Tvrtke kao što su CipherTrace, Chainalysis i Elliptic nude alate za nadzor i analizu poduzećima, dok su neki od najvećih igrača otišli toliko daleko da su uspostavili vlastite odjele za istraživanje i nadzor kako bi identificirali nedopuštene prijenose na svojim platformama.

Binance je među njima, sa svojom burzom koja radi u nekoliko jurisdikcija diljem svijeta. Njegov globalni otisak zahtijeva veći nadzor nad njegovim operacijama koji provodi Binanceov odjel za istrage i obavještajne podatke.

Cointelegraph je razgovarao s voditeljem odjela Nilsom Andersen-Röedom i višom menadžericom Jennifer Hicks tijekom Web Summita u Lisabonu kako bi razotkrio ulogu koju njihov tim igra unutar organizacije i veći prostor za kriptovalute i kaznena djela.

Industrijski stručnjaci

Obje osobe imaju bogato iskustvo u sektoru. Andersen-Röed napredovao je kroz redove nizozemske Politie i vodio je jedinicu za Dark Web od 2016. do 2018. Zatim je tri godine radio za Europolov Specijalizirani tim za Dark Web prije nego što se pridružio Binanceu.

Hicksino vojno iskustvo dovelo ju je do toga da je služila kao kriptološki lingvist za Mornaricu Sjedinjenih Država od 2010. do 2016. Kasnije je prešla na specijalizirani istraživački rad kao viša istražiteljica kibernetičkog kriminala za Chainalysis od 2020. do 2021. kao preteča njezine trenutne uloge u Binanceu.

Andersen-Röed nadzire regiju Europe, Bliskog istoka i Afrike, s mandatom da upravlja širokim opsegom koji uključuje procese usklađenosti. To uključuje praćenje transakcija i izradu scenarija, kao i eskalacije ozbiljnijih problema:

"U svom timu imam bivše agente za provođenje zakona, tako da smo svi nekada radili na slučajevima kriminala, od ransomwarea do tradicionalnih slučajeva s elementima kriptovalute."

Hicks ima preciznije upute u cijelom globalnom timu, na čelu jedinice za posebne istrage. Njezin tim fokusiran je na multinacionalne zločine i zločine povezane s ekstremistima, koristeći njezino stručno znanje o financiranju terorizma:

“Dobit ćemo zahtjeve iz cijelog svijeta. To bi mogla biti Europa, Sjedinjene Države, bilo što što ima ekstremne događaje koji bi mogli biti povezani s kripto, a ne samo islamski terorizam.”

Hicksov odjel također se bavio slučajevima koji se odnose na materijale o zlostavljanju djece, nasilne zločine i incidente koji uključuju sankcije.

Pretrpan posao

Binance, kao i mnoge druge burze, ima poseban tim koji se bavi općim zahtjevima za nadzor i upitima o privatnim informacijama. Složeniji ili hitniji upiti raspoređeni su po određenim odjelima.

Globalni doseg burze znači da je odjel Andersen-Röeda zauzet, obično obrađujući zahtjeve u prosjeku od nekoliko sati do tri radna dana. Nije to loš podvig, s obzirom na ogromnu količinu zahtjeva obrađenih u 2021.:

“Generički broj predmeta je prilično velik. Mislim da je za slučajni tim, na primjer, prošle godine bilo oko 27,000 zahtjeva koji su obrađeni u vrlo kratkom vremenu.”

To ne uključuje ono što on opisuje kao "proaktivan rad". To može uključivati ​​slučaj hakiranja, na primjer, gdje tim traži izloženost Binanceu te istražuje i poduzima radnje na razini razmjene:

"Ako vidimo ili ako primijetimo da su određene agencije za provođenje zakona u određenim zemljama zainteresirane za to, tada također dopiremo do njih da vidimo možemo li surađivati ​​s njima."

Zajednički napori

Binanceov tim za istrage također je bio uključen u veće projekte koji se odnose na slučajeve prijevare, financiranje terorizma i napade ransomwareom, koje je Andersen-Röed opisao kao glavne prioritete za agencije za provođenje zakona.

Transparentna priroda blockchain mreža također znači da nema manjka posla za Binanceov istraživački tim. To zahtijeva unaprijed definirani opseg kako bi se upravljalo radnim opterećenjem i istražnim naporima, s obzirom na to da bi neka nezakonita kretanja sredstava na kraju mogla završiti na Binanceovoj platformi:

“Ako vidite hakiranje, čak i ako ne ide na našu platformu, možemo mu ući u trag kroz blockchain. Dakle, vrlo često moramo definirati do koje točke ćemo istraživati. Može biti da će hakiranje u nekom trenutku doći do naše platforme ili će korisnici pokušati oprati novac, a tada možemo brzo djelovati.”

Binanceov tim za istrage također ima vanjske agencije koje mu se obraćaju za pomoć. Hicks se našalio da odjel prima zahtjeve "iz sata u sat", ali stvarnost je da je njihova stručnost tražena i utjecajna.

Rad na stotinama zahtjeva za provedbu zakona velik je zadatak, ali Hicks je istaknula napore svog tima da pomogne u vođenju i podršci istraga koje bi mogle biti izvan sfere utjecaja burze. To uključuje nuđenje više od informacija koje su tražene, suradnjom na misaonim procesima i analitičkim pristupima:

“Ako smatramo da postoji bolji put za njih da dobiju odgovore koji su im potrebni u njihovoj istrazi, mi ćemo ih provesti kroz to. To je stvarno kao holistički proces. To zapravo nije samo standardno praćenje polja i sve to.”

Istrage su također dvosmjerna ulica. Binance se oslanja na komercijalne alate i platforme za obavještavanje o prijetnjama kako bi pazio na zločine povezane s kripto i nezakonito kretanje sredstava, kao što je objasnio Hicks:

“Industrija obavještajnih podataka o prijetnjama puna je sjajnih protuterorističkih analitičara s kojima sam radio u prošlosti. Dakle, tamo postoji mreža na koju se oslanjamo kako bismo dobili potpunu sliku kakva god ta istraga bila.”

Ruka vodilja

Iako su vodeće svjetske agencije za provođenje zakona dobro upućene u borbu protiv kriminala povezanog s kriptovalutama, Binanceov tim za istrage također podržava one koji se tek uče nositi s ovom vrstom kriminala.

Andersen-Röed priznao je da su neke zemlje i agencije izvrsne u onome što rade, dok druge još uvijek uče o sektoru te im nedostaju alati i stručnost za rješavanje složenijih incidenata praćenja i kriptografskih podataka:

“Također pokušavamo puno aktivno komunicirati s policijom kako bismo u osnovi objasnili što radimo, ali i kako mogu istraživati. I to nam pomaže jer će se kvaliteta profesionalaca poboljšati.”

Tim za istrage ovog para čini važan, ali manji dio Binanceove infrastrukture za usklađenost i sigurnost. Oko 500 ljudi čini odjel burze koji osigurava njenu stabilnost i sigurnost.

Unatoč tome, utjecaj istražnog tima može završiti pomaganjem u osiguravanju šireg ekosustava kriptovaluta odlaskom korak dalje od pukog identificiranja i deaktiviranja Binance računa koji se koriste za premještanje nezakonitih sredstava.

Andersen-Röed istaknula je važnost reaktivnog i proaktivnog rada u praćenju kriptovalute i označavanju potencijalnih kriminalnih elemenata:

“Pokušavamo poduzeti mjere protiv računa i obratiti se policiji kako bi mogli istražiti i, nadamo se, uhititi kriminalce. Trudimo se održati sigurnom našu platformu, ali također nastojimo održati sigurnom industriju.”

Priroda mačke i miša ovih će se nastojanja vjerojatno nastaviti, ali Andersen-Röed vjeruje da će napori njegova tima da industriju učini sigurnijom dugoročno prevladati. Suradnja i komunikacija ostaju sastavni dio napora burze da eliminira opake igrače.