Binance očekuje plaćanje kazni za rješavanje američkih istraga: izvješće

Kako se regulatorni nadzor nad kripto sektorom u SAD-u pojačava, Binance nada se da će na kraju riješiti postojeće istrage u svom poslovanju.

Prema riječima glavnog direktora za strategiju Patricka Hillmanna, softverski inženjeri koji su pomogli razvoju burze uglavnom nisu bili upoznati sa zakonima i pravilima vezanim uz mito, korupciju i pranje novca.

To je dovelo do praznina u Binanceovim naporima za usklađivanje, koje tvrtka sada nastoji popuniti "radeći s regulatorima kako bismo otkrili koje su sanacije kroz koje moramo proći", rekao je Hillmann u intervjuu za Vol Strit novine.

Prema njegovim riječima, to će vjerojatno rezultirati kaznama, no cijena bi mogla biti veća.

“Jednostavno ne znamo. O tome će odlučiti regulatori", rekao je Hillmann, dodajući da je razmjena još uvijek "vrlo samouvjerena i da se stvarno dobro osjeća u vezi s tim kamo te rasprave idu."

Binance pod istragom SAD-a

Binance ima dugu povijest američkih regulatornih problema.

Burza se nikada nije registrirala u zemlji, što je prvo dovelo do ureda državnog odvjetnika New Yorka koji se odnosi tvrtka Odjelu za financijske usluge države New York zbog mogućeg kršenja propisa o virtualnoj valuti New Yorka 2018. U ožujku 2021. Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) otvorila je istragu, ispitujući je li burza ilegalno dopustila stanovnicima SAD-a korištenje usluga.

CFTC navodno lansirao zasebnu sondu u Binance zbog tvrdnji o trgovanju povlaštenim informacijama u rujnu 2021., prije druga istraga od strane Ministarstva pravosuđa (DOJ) i Porezne uprave.

Binance se suočio s većim regulatornim pritiskom nakon FTX kolaps prošle godine kako je DOJ navodno razmatrao podnošenje kaznenih prijava protiv burze i nekih njezinih rukovoditelja, uključujući glavnog izvršnog direktora Changpenga “CZ” Zhaoa.

Potencijalne optužbe odnose se na istragu koja je pokrenuta 2018. s fokusom na usklađenost Binancea sa zakonima i sankcijama protiv pranja novca.

Prema Hillmannu, iako je teško procijeniti veličinu kazni ili kada bi razmjena mogla postići moguće rješenje, "to će biti dobar trenutak za našu tvrtku jer nam omogućuje da to ostavimo iza sebe."

Bilo je više problema za Binance početkom ovog tjedna jer je NYDFS naredio Paxosu, izdavatelju stabilcoina Binance USD (BUSD), da prestati kovati BUSD i "prekinuti svoj odnos" s kripto mjenjačnicom.