Binance.US, američka grana mjenjačnice kriptovaluta Binance, objavila je imenovanje BJ Kanga za svog voditelja istraga jer nastoji proširiti svoju ulogu u borbi protiv zločina povezanih s ...
Označiti: Istraživanja
Bankrotirani kripto zajmodavac Celsius na udaru saveznih istraga
Celsius je bio jedna od istaknutijih žrtava oštre rasprodaje na kripto tržištu koju je djelomično potaknuo kolaps blockchaina Terra u svibnju. Kripto zajmodavac koji je sada u stečaju...
Federalne istrage protiv bankrotiranog kripto zajmodavca Celsius –
prije 9 sekundi | 2 minute za čitanje vijesti o razmjeni Tvrtka je primila upite od SEC-a, CFTC-a i FTC-a. Tvrtki je izdan savezni sudski poziv velike porote. Američke federalne istrage su u tijeku...
50,000 XNUMX ETH prebačeno s FTX-a na Voyager tijekom istrage, detalji unutra
Mjenjačnica kriptovaluta FTX 18. listopada prenijela je 50 tisuća ETH u glavni novčanik kripto zajmodavca Voyager Digital. Transakcija je izvršena dok se akvizicija vrijedna 1.4 milijarde dolara provodi. Alex S...
Regulatori pojačavaju kontrolu kripto s FTX istragama
Regulatorna tijela u Sjedinjenim Državama ponovno su pojačala nadzor nad kripto prostorom. Pojavila su se izvješća da su FTX, Sam Bankman-Fried i 3AC pod istragom zbog potencijalnih vrijednosnih papira...
Do Kwon bi trebao izgubiti južnokorejsku putovnicu zbog istrage o kolapsu Terre
Pridružite se našem Telegram kanalu kako biste bili u tijeku s najnovijim vijestima. Južna Koreja će oduzeti putovnicu suosnivaču Terraform Labsa, Do Kwonu. Ovo se događa usred sve većeg pritiska na c...
Terra LUNA istrage napreduju uhićenjem
Zaposlenik Terra-LUNA kojeg su južnokorejski tužitelji uhitili primjer je drevne poslovice "Možeš bježati, ali se ne možeš sakriti." Istrage kolapsa Terra LUNA-e i UST-a su se protegle...
Federalci izgubili milijune u bitcoinima stečenim kriminalističkim istragama Helix Mixera – crypto.news
Nedavna izvješća pokazuju da su kripto tokeni u vrijednosti od preko 5 milijuna dolara ukradeni iz uređaja za pohranu koji drže federalci. Prema izvješćima Bloomberga, federalci su ovaj iznos stekli od kriminalaca u...
Izdana crvena opomena protiv Do Kwona! Je li osnivač Terre odustao od suradnje s istragom? – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
Dana 14. rujna, osnivač Terra Do Kwon i pet drugih osoba dobili su nalog za uhićenje od pravosuđa zemlje zbog kršenja zakona o tržištu kapitala. Ovaj nalog za uhićenje dolazi nakon pada...
Tether, izdavatelj stablecoina, neće zamrznuti Tornado Cash adrese, kaže da bi prerano zamrzavanje moglo ugroziti istrage – Bitcoin News
Dok kripto zajednica još uvijek govori o tome da američka vlada zabranjuje platformu za miješanje ethereuma Tornado Cash, izdavatelj stablecoina Tether Holdings Limited otkrio je u srijedu da je ko...
Većina birača vjeruje da se istrage o Trumpu trebaju nastaviti, pokazuje anketa
Topline Većina američkih glasača vjeruje da se istrage o bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu trebaju nastaviti, prema anketi provedenoj netom nakon što su FBI i sev...
Protiv njega se ne vodi istraga
Kriptovalute su dobro započele 2022. godinu, ali stvari su se promijenile u mjesecu svibnju s kolapsom mreže Terra. Ovaj incident imao je najgori učinak na cijeli kripto prostor kao...
Kanadski regulatori pridružuju se istrazi kolapsa kripto zajmodavca – crypto.news
Izvješća pokazuju da nekoliko kanadskih regulatora radi sa svojim američkim kolegama na istraživanju kolapsa Celsius Networka. Prema izvorima, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex bi se mogao suočiti s kaznenim istragama u…
Sestrinska tvrtka stablecoin Tethera, kripto mjenjačnica Bitfinex, suočava se s mogućnošću kaznenih istraga u Sjedinjenim Državama prema Ministarstvu pravosuđa (DOJ) u odgovoru ...
Trump se suočava s istragama, tužbama dok odmjerava vođenje Bijele kuće
Bivši američki predsjednik Donald Trump podiže šaku dok hoda prema vozilu ispred Trump Towera u New Yorku 10. kolovoza 2022. Stringer | AFP | Getty Images Dok Donald Trump razmatra hoće li...
Crypto Exchange Hotbit obustavlja povlačenja zbog kaznenih istraga
Mjenjačnica kriptovaluta Hotbit sa sjedištem u Singapuru obustavila je sve aktivnosti, uključujući depozite i isplate, zbog kaznenih istraga protiv svog bivšeg zaposlenika, objavila je tvrtka u srijedu...
Što Krakenova istraživanja znače za kripto regulaciju
Kraken, mjenjačnica kriptovaluta sa sjedištem u SAD-u, navodno je predmet istrage koju je pokrenulo ministarstvo financija te zemlje, a istraga je navodno u tijeku...
Kripto burza Kraken navodno pod istragom zbog kršenja sankcija
Kraken je jedna od najvećih svjetskih burzi kriptovaluta koja je trenutno pod federalnom istragom. Sumnja se da je kripto mjenjačnica prekršila američke sankcije dopuštajući korisnicima ...
74% javnih agencija osjeća se nedovoljno opremljenim za kripto istrage: izvješće
Istraživanje javnih agencija koje je provela tvrtka za analitiku blockchaina Chainalysis naglašava potrebu za boljim alatima, obukom i podrškom za istrage povezane s kriptovalutama. Blockchain podatkovna ploča...
Dionice Coinbase pale su za 15% jer US SEC započinje istragu
Dionice Coinbase (NASDAQ: COIN) danas su otvorile tržište uz medvjeđi trend nakon što je američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) pokrenula istrage o kripto burzi Coinbase. Prema r...
Južnokorejski tužitelji intenziviraju istrage protiv Terra & Do Kwona
Prošlo je više od dva mjeseca otkako je Terra (LUNA) propala, no istrazi oko njenog osnivača Do Kwona ne vidi se kraja. Prema nedavnim događajima, suosnivač TerraForm Labsa, Danie...
Tužitelji pretresli kripto mjenjačnice u Južnoj Koreji u sklopu istrage Do Kwon's Terra
– Oglas – Tužitelji u Južnoj Koreji zaplijenili su evidenciju transakcija s kripto razmjena dok se istrage o Terri zahuktavaju. U srijedu oko 5 sati južnokorejsko tužiteljstvo...
Južna Koreja i američki dužnosnici raspravljaju o dijeljenju podataka u kripto istragama: Forkast
Ministar pravosuđa Južne Koreje Han Dong-hoon sastao se s američkim istražiteljima u New Yorku prošlog tjedna usred odvojenih istraga koje dvije zemlje vode o Terraform Labsu i njegovom suosnivaču Do Kwonu, izvijestio je Forkast, citirajući...
Celsius u pregovorima s SEC-om o zamrzavanju povlačenja dok su istrage u tijeku: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network komunicira s Komisijom za vrijednosne papire i razmjenu Sjedinjenih Država (SEC). Kako je izvijestila poslovna dopisnica Foxa Eleanor Terrett, Celsius Network je u komunikaciji...
Ministarstvo pravosuđa kaže da Odbor 6. siječnja 'neuspjeh' podijeliti transkripte intervjua ometa istrage pobune
Topline U pismu povjerenstvu od 6. siječnja u srijedu, Ministarstvo pravosuđa obnovilo je svoj zahtjev da vijeće podijeli transkripte razgovora sa svjedocima koje je obavilo u sklopu...
Crypto tjedni pregled: Jay-Z-jeva besplatna Bitcoin akademija, spajanje debi na Ropstenu, trgovci ciljaju kripto plaćanja, Terra istrage i još mnogo toga
Sve više trgovaca na malo prihvaća opcije kripto plaćanja. Izvješće Deloittea to potvrđuje. Nekoliko pružatelja usluga plaćanja također je prepoznalo ovu potražnju i počelo pružati značajku na...
Teksaški sudac blokira istrage u obiteljima trans mladih
Topline Teksaški sudac izdao je u petak poslijepodne privremenu zabranu prilaska kojom se blokiraju državne istrage protiv mnogih obitelji transrodnih mladih koji su primili rodno potvrđenu skrb, prema ...
Dokazi o daljnjim transakcijama podupiru istrage SEC-a koje pokazuju da li je Kwon bacao LUNU na Terra Community
– Oglas – Dokazi izvedeni iz blockchain adresa otkrivaju da su Kwon i TFL odbacili tokene prije nego što je Terra propala. Nove dokaze otkrio FatMan i podijelio ih u objavi na tweetu...
Kako bi se Trumpovi 'lažni birači' — za koje je navodno naređeno da djeluju u 'potpunoj tajnosti' - mogli biti kažnjeni
Topline Trumpova kampanja uputila je republikance u Georgiji da djeluju u "potpunoj tajnosti" kada su dali alternativne elektorske glasove bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu na izborima 2020., prema t...