Nedavna izvješća pokazuju da su kripto tokeni u vrijednosti od preko 5 milijuna dolara ukradeni iz uređaja za pohranu koji drže federalci. Prema Bloombergovim izvješćima, federalci su taj iznos stekli kriminalističkim istragama Helix Mixera.
Prema priči danoj putem Bloomberg, federalci su zaključali digitalnu imovinu u uređaj za pohranu. Izvješća pokazuju da su sredstva stečena nezakonitim putem.
Milijuni kripto sredstava ukradeni su u skladištu, a za krađu je optužen Gary Harmon. Prema tužiteljima, dok je Gary bio u kadi punoj novčanica, Gary ga je fotografirao mobitelom. Izvješća pokazuju da je fotografija dovoljan dokaz Harmonovih nedjela.
Optužbe tužitelja pokazuju da je Harmon daljinski ukrao neke Bitcoine pohranjene u računalnom uređaju koji je već bio pod kontrolom vlade. Vlada je zaplijenila računalni uređaj zbog nezakonitosti. Međutim, optužbe Harmona pokazuju da je Harmon nezakonito ukrao Bitcoin na daljinu.
A sudski dokument navodi da;
"Optuženi Gary James Harmon optužen je za daljinski pristup i bijeg sa 712.6 BTC iz predmetnih novčanika, što predstavlja imovinu koja je zaplijenjena u skladu sa zakonskim nalogom i podliježe kaznenom oduzimanju u postupku protiv Larryja Harmona koji je u tijeku."
Daljnja izvješća pokazuju da je ukradena sredstva federalcima prvobitno donio Garyjev brat, Larry Harmon. Izvješća pokazuju da je oko 713 Bitcoin tokena, u vrijednosti od preko 5 milijuna dolara u vrijeme krađe, odneseno na daljinu dok su držani u ormariću za dokaze. U pitanju je novčanik Trezor 1 hardverski novčanik.
Cijeli ovaj slučaj započeo je kada je Larry Harmon, stariji brat, uhvaćen pod optužbama za pranje novca i upravljanje ilegalnim kripto mikserom Helix. Ovaj Helix pelivan dizajniran je uglavnom za usluge miješanja Bitcoina. Ovaj tumbler omogućio je mnogim kupcima slanje bitcoina dok je prikrivao i zamagljivao porijeklo transakcije.
Prema izvješćima, burza Helix pomogla je investitorima u transakcijama oko 354468 Bitcoina, u vrijednosti od preko 311 milijuna dolara. Istražitelji su uspjeli doći do Trezor novčanika s kripto novčićima.
Međutim, tijekom držanja, sredstva u novčaniku su se izmuzla. Prema dokumentu koji se odnosi na sud;
“Počevši od ili oko 19. travnja 2020. i nastavljajući se do ili oko 24. travnja 2020. IRS-CI je promatrao niz od osam bitcoin transakcija iz 16 predmetnih novčanika u nove bitcoin novčanike koji su prethodno bili nepoznati policiji... Transferi su ukupno iznosili približno 712.6003 BTC."
Optuženi Gary Harmon, koji je u početku živio skromnim životom, čak je u nekom trenutku 2020. godine primao naknadu za nezaposlene, počeo je trošiti. Većinu sredstava slao je putem Bitcoin miksera kao što su Chipmixer.com i Wassabi novčanik. Vladini agenti ušli su u trag oko 519 BTC kroz miksere. Gary je uplatio još neke BTC-ove BlockFi financijska tvrtka. Suđenje je zakazano za veljaču.
Kripto mikseri u SAD-u
Nadzorni psi i vlasti u većini dijelova svijeta smatraju kripto tumblere glavnim agentima za pranje novca. Upravo su ove godine američke vlasti zabranile još jedan servis miksera, Tornado gotovina.
Izvor: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/