Ministarstvo financija SAD-a sumnja na tu kripto razmjenu Kraken je prekršio američke sankcije dopuštajući korisnicima iz sankcioniranih regija da trguju digitalnim tokenima i otvorio saveznu istragu kako bi otkrio istinu, The New York Times prijavljen.
Američke sankcije trenutno se odnose na Iran, Sjevernu Koreju, Kubu, Siriju, kao i ukrajinske regije Krim, Donjeck i Lugansk. U svibnju 2022. MetaMask i Otvoreno more najavio poštovali su te sankcije i zabranili korisničke transakcije iz tih regija.
Do sada je poznato da je Kraken korisnicima iz Irana, Sirije i Kube omogućio kupnju i prodaju digitalne imovine zajedno s drugim sankcioniranim regijama.
Ljudi upućeni u to pitanje koji su razgovarali s NYT-om tvrde da će Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a vjerojatno kazniti Krakena kao rezultat federalne istrage.
OFAC ima novčanom kaznom druge kripto burze za slična kršenja sankcija prije. BitGo imao je više od 183 prekršaja u 2020. i kažnjen je s 98,000 XNUMX dolara. BitPay, s druge strane, kažnjen je s više od 500,000 dolara za 2,102 prekršaja.
Kraken pod nadzorom
Prema izvorima, Kraken je pod radarom OFAC-a od 2019., nakon što je zaposlenik tužio Kraken za poslovanje sa sankcioniranim zemljama. Iako je tužba nagodena, OFAC je pratio Krakenove račune u Iranu i drugim sankcioniranim regijama.
Prema NYT-u, izvršni direktor Krakena Jesse Powell objavio je dokument na Slack kanalu tvrtke, koji pokazuje da Kraken ima 1,522 računa u Iranu, 149 u Siriji i 83 na Kubi. Brojke su s kraja lipnja. Drugim riječima, moglo bi biti više računa iz sankcioniranih regija povrh postojećih 1,754 računa.
Krakenov glavni pravni službenik Marco Santori rekao je za NYT da je tvrtka:
“ne komentira konkretne razgovore s regulatorima. Kraken pomno prati usklađenost sa zakonima o sankcijama i, općenito, prijavljuje regulatorima čak i potencijalne probleme.”
Glasnogovornik Krakenove riznice također je rekao da tvrtka ne potvrđuje niti komentira potencijalne ili tekuće istrage i dodao da je Kraken:
“predani provedbi sankcija koje štite nacionalnu sigurnost SAD-a.”
Ako Kraken bude kažnjen od strane OFAC-a, to će biti najveća kripto kompanija koja će se suočiti s ovršnim postupkom zbog sankcija protiv Irana od 1979. godine, kada su SAD zabranile izvoz robe i usluga u tu zemlju.
Ostale tvrtke pod istragom
SAD je vrlo strog prema kripto kompanijama od kraja 2020.
Prije nekoliko dana Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC)započeo istražuje Coinbase preko kotacije vrijednosnih papira. Coinbase je 150. povećao svoje popise na više od 2021 kriptovaluta i od tada je pod SEC-ovim radarom. SEC smatra da Coinbase dopušta svojim korisnicima u SAD-u da trguju digitalnom imovinom koja je trebala biti registrirana kao vrijednosni papir.
SEC je također jurio Ripple od prosinca 2020. SEC je otvorio a parnica protiv Ripplea, tvrdeći da je XRP tehnički 'vrijednosni papir', zbog čega je sva prodaja XRP-a bila neregistrirana. SEC tvrdi da je to nezakonito i želi steći 2 milijarde dolara prikupljenih od prodaje XRP-a. Sudski proces traje od 2020., a čini se da i SEC gubljenje.
U 2021, Binance bio je uzet pod istraga od strane Ministarstva pravosuđa SAD-a i Porezne uprave (IRS) zbog navodnog značajnog odredišta za nezakonite kriptovalute. Porezna uprava ispituje dopušta li Binance Amerikancima da rade nezakonite trgovine.
Izvor: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/