Američka kripto burza Binance.US stvorila je novu "jedinicu za istrage" i imenovala bivšeg specijalnog agenta FBI-a za novog šefa, s ciljem traženja i zaustavljanja ilegalnih aktivnosti na svojoj platformi.
“Jedinica za istrage” potpuno je nova jedinica unutar američke kripto burze, potvrdio je za Cointelegraph šef pravnog odjela tvrtke Krishna Juvvadi i vidi da bivši agent FBI-a BJ Kang postaje prvi “šef istrage” tvrtke.
U ovoj ulozi surađivat će s policijom, regulatorima i čak drugim burzama kako bi pronašao i zaustavio nezakonite aktivnosti na njihovoj platformi, a Kang će također izgraditi "infrastrukturu za istrage" za Binance.US.
U izjavi od 20. listopada, Binance.US kaže da jest ojačati svoje pravne, usklađene i rizične operacije tijekom prošle godine povećanjem broja zaposlenih u odjelima za 145% i posvećivanjem više od jedne petine ukupne radne snage tvrtke tim funkcijama.
Kang je poznat po svojim istragama visokog profila prijevare s vrijednosnim papirima i trgovanje povlaštenim informacijama u tradicionalnom financijskom prostoru tijekom svog gotovo 20-godišnjeg rada u FBI-u.
Bivši agent FBI-a bio je jednom nazvan Reuters kao "najstrašnijeg čovjeka na Wall Streetu" nakon što je postao ozloglašen jer je fotografiran kako uhićuje Bernieja Madoffa — koji je proglašen krivim za vođenje najveće Ponzijeve sheme do danas — i Raja Rajaratnama, bivšeg upravitelja hedge fonda koji je proglašen krivim za trgovanje povlaštenim informacijama.
Prethodno je radio u odjelu za kibernetički kriminal FBI-a u Washingtonu cyber-omogućeno pranje novca, iznuđivanje i hakeri koji ciljaju kripto i financijske tvrtke među ostalim zločinima.
Imenovanje Kanga dolazi kao razmjena je okrenuta sondama od Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC), koja je navodno zatražila informacije u vezi s dvjema tvrtkama koje navodno djeluju kao proizvođači tržišta za platformu i istražuje kako je Binance.US korisnicima otkrio svoje potencijalne veze s tvrtkama.
Povezano: Slijede vladine represije osim ako se kriptovalute ne počnu samokontrolirati
Korištenje električnih romobila ističe najnovije optužbe 17. listopada tvrdio je da je platforma "izbjegla kontrolu" regulatora u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, ističući dva odvojena prijedloga koja su podnijeli zaposlenici ili podružnice.
U slučaju optužbe u Velikoj Britaniji, predloženo je da Binance ugovore o uslugama postavi unatrag kako bi dobio izuzeće od financijske registracije, au SAD-u prijedlog da se pozornost vlasti usmjeri na američki subjekt umjesto na sam Binance.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit