U tijeku su istrage o kolapsu FTX Empirea ⋆ ZyCrypto

Oglas

 

 

U ažuriranoj objavi za medije o FTX-u od 14. studenog 2022. Komisija za vrijednosne papire Bahama (SCB) potvrdila je da je podnijela zahtjev Vrhovnom sudu za imenovanje privremenog likvidatora pod nadzorom suda za FTX i da je dobila odobrenje zajedničkog privremenog likvidatori iz PricewaterhouseCoopersa (PwC).

SCB, koji je vodeće tijelo na Bahamima koje provodi istrage sage o FTX-u, izvršavao je svoje regulatorne ovlasti prema Zakonu o digitalnoj imovini i registriranim razmjenama (DARE) kako bi zaštitio interese klijenata, vjerovnika i drugih dionika. Zakon DARE donesen je u prosincu 2020., nakon ispitivanja statusa i regulatornog okruženja kriptovaluta u Gibraltaru, Hong Kongu, Malti, Švicarskoj i Sjedinjenim Državama.

U ranijem priopćenju za medije od 10. studenog 2022., SCB je obavijestio da je zamrznuo imovinu FTX Digital Markets (FDM) i povezanih strana, te da je također suspendirao njegovu registraciju. SCB je nadalje naveo da su ovlasti direktora FDM-a obustavljene i da se nikakva imovina FDM-a, imovina klijenata ili imovina povjerenja koju drži FDM ne može prenijeti, dodijeliti ili na drugi način postupati s njom bez pisanog odobrenja privremenog likvidatora. 

SCB je obavijestio da je stavio FDM u privremenu likvidaciju kako bi sačuvao svoju imovinu i kako bi postigao najbolji mogući ishod za klijente i druge dionike. SCB je također savjetovao da su sve radnje koje uključuju loše rukovanje, loše upravljanje i prijenos imovine klijenata bez njihovog pristanka u suprotnosti sa standardnim upravljanjem i potencijalno nezakonite.

Dana 11. studenog 2022. objavljeno je da je FTX pretrpio napad na svoje novčanike za hladno skladištenje. Opseg iskorištavanja procijenjen je na oko 400-700 milijuna američkih dolara. U tijeku su istrage kako bi se utvrdilo je li riječ o djelu vanjskog hakera ili je riječ o insajderskom poslu.

Bahamska policija ispitala je osnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a, Sama Bankman-Frieda (SBF) nakon što je podnio zahtjev za zaštitu od bankrota. Ostali subjekti koji istražuju FTX zbog kršenja propisa i potencijalne prijevare uključuju Komisiju za sigurnost i razmjenu SAD-a (SEC), Komisiju za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) i Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ).

U priopćenju za medije od 14. studenog 2022., SCB je potvrdio da su istrage u vezi s FTX-om u tijeku i da će pružiti punu pomoć policiji ako i kada bude potrebno. Osim toga, SCB je naveo da će surađivati ​​s drugim nadzornim tijelima na osnovi regulatora regulatoru zbog multijurisdikcijske prirode ovog događaja.

U međuvremenu, utjecaj kolapsa FTX burze se nastavlja. U tweetu od 15. studenog 2022., druga investicijska tvrtka za blockchain, Sino Global Capital, otkrila je da je izložena FTX burzi sa "srednjom sedmocifrenom cifrom".