Bugarske vlasti pretresle urede tvrtke Nexo usred istrage o pranju novca

Pojavila su se izvješća da su bugarske vlasti izvršile raciju u uredima kripto zajmodavca Nexo. Tvrtka sa sjedištem u Švicarskoj predmet je glasina o likvidnosti već nekoliko mjeseci, ali prema izvješćima, tvrtka za kriptovalute je pod istragom za nešto mnogo zlokobnije.

Bugarske vlasti kreću u Nexo

U sklopu istrage koja je u tijeku, bugarske su vlasti ušle u Nexove urede u zemlji. Kripto tvrtka, koja se trenutačno istražuje zbog financijskih zločina poput pranja novca, vidjela je značajnu prisutnost policije u svojim uredima u četvrtak.

Tvrtka je prvi put došla pod radar vlasti zbog navodnog zaobilaženja ruskih sankcija. Dodatno, sumnja se da su osnivači tvrtke nenamjenski prisvajali sredstva korisnika, a navodno su upleteni i u financijski kriminal. 

Nexo, koji je obećao prinos na sve položene bitcoine i kriptovalute, djeluje uglavnom iz svojih bugarskih ureda. Upad su izveli Tužiteljstvo i Ministarstvo unutarnjih poslova u sklopu istrage koja je u tijeku. 

Slike bugarskih dužnosnika u Nexo uredu | Izvor: Twitter

Njujorško tužiteljstvo već je tužilo tvrtku jer je zaobišla ruske sankcije koje su uvele Sjedinjene Države, kao i sankcije Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije. Nexo je već nekoliko mjeseci i pod međunarodnom istragom.

Silka Mileva, službena glasnogovornica glavnog državnog odvjetnika Bugarske, rekla je:

Trenutno su u tijeku radnje očevida i ispitivanja svjedoka u Državnoj istražnoj službi. Na području glavnog grada provode se masovne istražne radnje s ciljem neutraliziranja nezakonitog i kriminalnog djelovanja kripto banke Nexo. Ova banka stvorila je i održava multinacionalnu platformu za trgovinu i posuđivanje kriptovaluta. Pokrenut je istražni postupak, a navodi se da su glavni organizatori aktivnosti bugarski državljani, a da se glavna djelatnost odvija s teritorija Bugarske.

Radna grupa koja radi na slučaju Nexo sastoji se od više od 300 agenata, prema Milevinim riječima, a tvrtka je optužena za vođenje organizirane kriminalne skupine za izvođenje financijskih zločina.

Nexo odgovorila na raciju nakon što su slike racije postale viralne na društvenim medijima, govoreći da tvrtka održava "vrlo stroge politike protiv pranja novca i poznavanja svojih kupaca".

Nažalost, s nedavnim regulatornim udarom na kriptovalute, neki su regulatori nedavno prihvatili pristup "prvo udari, a kasnije postavi pitanja". U korumpiranim državama to je na granici reketarenja, ali proći će i to. 6/

— Nexo (@Nexo) 12. 2023. XNUMX.

"Uvijek surađujemo s nadležnim tijelima i regulatorima i nadamo se da ćemo u tjednima koji dolaze imati neke uzbudljive vijesti", rekli su iz kompanije.

Cijena tokena pada na 0.72 USD | Izvor: NEXOUSD na TradingView.com