Ruski državljanin izručen SAD-u kako bi se suočio s optužbama za pranje kripto novca

Alexander Vinnik, ruski državljanin optužen za vođenje ilegalne kripto mjenjačnice BTC-e izručen je Sjedinjenim Državama kako bi se suočio s optužbama za prijevaru. 

U izjava, Kenneth A. Polite Jr., pomoćni odvjetnik, istaknuo je:

“Nakon više od pet godina parnice, ruski državljanin Alexander Vinnik izručen je jučer Sjedinjenim Državama kako bi odgovarao za upravljanje BTC-e, kriminalnom mjenjačnicom kriptovaluta, koja je oprala više od 4 milijarde dolara stečenih kriminalom.”

On je dodao:

 "Ovo izručenje pokazuje predanost Ministarstva istrazi i razbijanju nezakonitih cyber aktivnosti i ne bi bilo moguće bez nemilosrdnog rada Ureda za međunarodne poslove Ministarstva pravosuđa."

Nakon zamjene optužnice od 21 točke u siječnju 2017., Vinnik je stavljen u pritvor u Grčkoj u srpnju 2017. na temelju zahtjeva SAD-a

U optužnici je navedeno da je Vinnik, sa svojim suzavjerenicima, upravljao, upravljao i posjedovao BTC-e, značajnu tvrtku za internetsko pranje novca i kibernetički kriminal koja je dopuštala trgovanje Bitcoinima među korisnicima. 

Izvješće je primijetilo:

"Optužnica navodi da je BTC-e omogućio transakcije kibernetičkim kriminalcima širom svijeta i primio prihode od brojnih računalnih upada i incidenata hakiranja, prijevara s ransomwareom, shema krađe identiteta, korumpiranih javnih službenika i lanaca za distribuciju narkotika."

Tijekom rada BTC-e je dobio Bitcoin u vrijednosti većoj od 4 milijarde dolara. Nadalje, pojačao je zločine u rasponu od trgovine drogom do javne korupcije, shema prijevare s povratom poreza, krađe identiteta i hakiranja računala. 

U prosincu 2020. pariški sud je Vinnika zatvorio na pet godina, Blockchain.Vijesti prijavljen.

Tada je osuđen za pranje novca kao dio organizirane kriminalne skupine i davanje lažnih podataka o podrijetlu imovinske koristi. Optuživan je i za iznudu i brojne kibernetičke zločine.

Izvor slike: Shutterstock